皖通高速:皖通高速2023年度独立董事述职报告(章剑平)

【摘要】安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度独立董事述职报告（独立董事章剑平）作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券交易所股票...

        安徽皖通高速公路股份有限公司

          2023年度独立董事述职报告

                （独立董事  章剑平）

    作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“ 公
司” )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下：

    一、 基本情况

    （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况

    公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在董事会人力资源及薪酬委员会担任主席，在战略发展与投资委员会、审核委员会担任委员。

  （二）工作履历、专业背景以及兼职情况

    章剑平先生, 1968年出生，研究生学历，法律硕士。曾
任安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师。于2007年5月起任安徽卓泰律师事务所主任律师。于2020年8月17日
起任本公司独立董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事。

    （三）关于独立性的情况说明

  1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

    2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
    因此不存在影响独立性的情况。

    二、年度履职情况

    （一）本年度出席董事会情况

 独立  本年应  亲自  以通讯  委托

 董事  参加董  出席    方式    出席    缺席
 姓名    事会  （次）  出席  （次）  （次）
        （次）

 章剑平    14      14      11      0      0

    备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。

    2023 年度，本人认真准备并出席了公司召开的所有董事
会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广
大股东的利益。因此，本人没有对公司 2023 年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

    （二）股东大会出席情况

  独立董事  本年应参加股    亲自出席      缺席

    姓名    东大会（次）    （次）      （次）

  章剑平          2            2          0

    2023 年度，本人出席了公司于 2023 年 6 月召开的 2022
年年度股东大会，2023 年 8 月召开的 2023 年第一次临时股
东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一
次 H 股类别股东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，充分行使了本人的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。本年度，本人未对股东大会的各项决议提出异议。

    （三）召开董事会专业委员会情况

    本人均依据相关规定出席 2023 年度战略发展及投资委
员会、人力资源及薪酬委员会、审核委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

    1、战略发展与投资委员会召开了 2 次会议，审议了 2
项议案，具体情况如下：

    2023 年度战略发展与投资委员会会议召开情况

召开日期    会议内容              本人投票情况    重要意见和建议

2023 年 3 月  审核《公司 2022 年        赞成        审议通过《公司 2022
23 日        度环境、社会及管治                    年度环境、社会及管
            报告》。                              治报告》，同意提交
                                                  董事会审议。

2023 年 9 月  审核《关于本公司          赞成        审议通过《关于本公
16 日        “十四五”发展规划                      司“十四五”发展规
            中期调整的议案》。                    划中期调整的议

                                                  案》，同意提交董事
                                                  会审议。

    2、人力资源与薪酬委员会召开了 3 次会议，审议了 4
项议案，具体情况如下：

    2023 年度人力资源与薪酬委员会会议召开情况

 召开日      会议内容          本人投票情况      重要意见和建议

  期

2023 年 审核公司拟聘任的总        赞成        审议通过《关于对拟聘
9 月 27  经理的任职资格。                        任的高级管理人员进
日                                                行审核的议案》，一致
                                                  认为汪小文先生的任
                                                  职资格符合规定，同意
                                                  将《 关于对拟聘任的
                                                  高级管理人员进行审
                                                  核的议案》提交董事会
                                                  审议。

2023 年 审核公司拟聘任的总        赞成        审议通过《关于对拟聘
11月14 工程师、副总经理的任                      任的高级管理人员进
日      职资格。                                行审核的议案》，一致
                                                  认为吴建民先生、张金
                                                  林先生的任职资格符
                                                  合规定，同意将《关于
                                                  对拟聘任的高级管理
                                                  人员进行审核的议案》
                                                  提交董事会审议。


  2023 年 1、审核关于公司经理                      1、审议通过关于公司
  12月26 层成员任期制和契约                      经理层成员任期制和
  日      化管理相关情况的议                      契约化管理相关情况
          案；                                    的议案，同意提交董事
                                                    会审议；

          2、审核关于公司本部                      2、审议通过关于公司
          及各管理单位 2022 年                      本 部 及 各 管 理 单 位
          度考核分配及 2023 年                      2022 年度考核分配及
          度工资总额分配情况                      2023 年度工资总额分
          的议案。                                配情况的议案，同意提
                                                    交董事会审议。

 3、审核委员会召开了 5 次会议，审议了 26 项议案，具体情
 况如下：

            2023 年度审核委员会会议召开情况

 召开日期    会议内容          本人投票情况          重要意见和建议

2023 年 3 1 、 审 阅 本 公 司        全部赞成        1、审议通过本公司经审
月 30 日  2022 年度财务报                        计的《本公司经审计的
        告（按国内会计准                        2022 年度财务报告（“国
        则编制）；                              内准则财务报告”）》和
        2 、 审 阅 本 公 司                        《本公司经审计的 2022
        2022 年度财务报                        年度财务报告（“香港准
        告（按香港会计准                        则财务报告”）》《公司
        则编制）；                              2022 年度利润分配预
        3 、 审 议 本 公 司                        案》《关于预计 2023 年
        2022 年度利润分                        度日常关联交易的议案》
        配预案；                                《公司 2022 年度内部控
        4、审议关于预计                        制评价报告》《2022 年
        2023 年度日常关                        度内控体系工作报告》
        联交易的议案；