皖通高速:皖通高速2023年度独立董事述职报告(刘浩)

【摘要】安徽皖通高速公路股份有限公司2023年度独立董事述职报告（独立董事刘浩）作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》上海证券交易所股票上市...

        安徽皖通高速公路股份有限公司

          2023年度独立董事述职报告

                （独立董事  刘浩）

    作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“ 公
司” )的独立董事, 在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下：

    一、 基本情况

    （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况

    公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在董事会审核委员会担任主席。

    （二）工作履历、专业背景以及兼职情况

    刘浩先生，1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大
学会计学院教授、博士生导师，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司、上海治臻新能源股份有限公司（非上市）独立董事。于2017年8月17日起任本公司独立
董事。

    （三）关于独立性的情况说明

  1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

    2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
    因此不存在影响独立性的情况。

    二、年度履职情况

    （一）本年度出席董事会情况

 独立  本年应  亲自  以通讯  委托

 董事  参加董  出席    方式    出席    缺席
 姓名    事会  （次）  出席  （次）  （次）
        （次）

 刘浩    14      14      14      0      0

    备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。

    2023 年度，本人认真准备并出席了公司召开的所有董事
会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司 2023 年董事会的各
项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

    （二）股东大会出席情况

  独立董事  本年应参加股    亲自出席      缺席

    姓名    东大会（次）    （次）      （次）

    刘浩          2            1          1

    2023 年度，本人出席了公司于 2023 年 8 月召开的 2023
年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，充分行使了本人的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。本年度，本人未对股东大会的各项决议提出异议。

    （三）召开董事会专业委员会情况

    本人均依据相关规定组织召开并出席 2023 年度审核委
员会的所有会议，会前与公司管理层及其他委员就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

    2023 年度，审核委员会召开了 5 次会议，审议了 26 项
议案，具体情况如下：


                2023 年度审核委员会会议召开情况

    召开日期            会议内容        本人投票情况    重要意见和建议

2023 年 3 月 30 日 1、审阅本公司 2022 年度财    全部赞成    1、审议通过本公司经审
                务报告（按国内会计准则编                计的《本公司经审计的
                制）；                                  2022 年度财务报告（“国
                2、审阅本公司 2022 年度财                内准则财务报告”）》和
                务报告（按香港会计准则编                《本公司经审计的 2022
                制）；                                  年度财务报告（“香港准
                3、审议本公司 2022 年度利                则财务报告”）》《公司
                润分配预案；                            2022 年度利润分配预
                4、审议关于预计 2023 年度                案》《关于预计 2023 年
                日常关联交易的议案；                    度日常关联交易的议
                5、审阅本公司 2022 年度内                案》《公司 2022 年度内
                部控制评价报告；                        部控制评价报告》《2022
                6、审议本公司 2023 年度内                年度内控体系工作报
                部控制评价工作方案；                    告》《2023 年度重大风
                7、审阅本公司 2022 年度内                险评估报告》《2022 年
                部审计工作总结；                        度审核委员会履职情况
                8、审议本公司 2023 年度内                报告》《2022 年公司内
                部审计工作计划；                        部控制审计报告》《2022
                9、审阅本公司 2022 年度内                年度公司投资后评价工
                部审计报告；                            作总结》《2022 年度内
                10、审阅本公司 2022 年度                部审计工作总结》《2023
                投资后评价工作总结；                    年度内部审计工作计
                11、审阅本公司 2022 年度                划》《续聘公司 2023 年
                内控体系工作报告；                      度核数师的议案》《2023
                12、审阅本公司 2023 年度                年度审计费用预案》，
                重大风险评估报告；                      同意将上述议案提交董
                13、审议关于续聘公司 2023                事会审议；

                年度核数师的议案；                      2、审议通过公司《2023
                14、审阅 2022 年度审核委                年度内部控制评价工作
                员会履职情况报告；                      方案》《2022 年度内部
                15、审阅安永华明会计师事                审计报告》《安永华明


                务所关于公司 2022 年度财                会计师事务所关于公司
                务报表审计向审核委员会                2022 年度财务报表审计
                的沟通报告；                            向审核委员会的沟通报
                16、审议 2023 年度审计费                告》《2022 年度修订五
                用预案；                                项内审工作制度》《审
                17、审阅 2022 年公司内部                阅公司风险内控合规三
                控制审计报告；                          合一手册》。

                18、审阅 2022 年度修订五

                项内审工作制度；

                19、审阅公司风险内控合规

                三合一手册。

2023年4月26日  1、审阅本公司 2023 年度第    全部赞成    1、审议通过了《2023 年
                一季度按国内会计准则编                度第一季度按国内会计
                制之会计报表；                          准则编制之会计报表》，
                2、审阅本公司 2022 年度内                同意将此议案提交董事
                部控制评价报告缺陷整改                会审议；

                方案。                                  2、审议通过本公司 2022
                                                        年度内部控制评价报告
                                                        缺陷整改方案。

2023年8月29日  1、审阅本公司 2023 年度中    全部赞成    1、听取了《安永华明会
                期按国内会计准则编制之                计师事务所（特殊普通
                财务报告；                              合伙）关于皖通公司
                2、审阅本公司 2023 年度中                2023 年第二季度审计沟
                期按香港会计准则编制之                通事项》，同意按此方
                财务报告；