连云港:江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告

【摘要】证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2024-009江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要...

证券代码：601008        证券简称：连云港        公告编号：临2024-009
          江苏连云港港口股份有限公司

              日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●本关联交易已经第八届董事会第九次会议审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

  ●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 3 月 28 日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第八
届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事杨龙、王新文、尚锐、吴治明回避表决，其余 5 名董事一致表决同意。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议,届时出席会议的关联股东连云港港口集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。
  第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过本次日常关联交易事项。

  独立董事专门会议决议意见如下：

  公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易

  是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。相关业务的开
  展可以充分利用关联方的资源，充分发挥协同效应，有效提升公司的市场竞争
  力和可持续发展能力，实现资源优势互补，符合公司的实际业务需要，有利于
  公司的生产经营和长远发展。

      公司与关联方发生的日常关联交易定价以市场公允价格为基础。报告期关
  联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和
  股东的合法权益。

      公司在参考 2023 年实际发生的关联交易额、并结合 2024 年生产经营计划
  和财务预算的基础上，对 2024 年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合
  理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。

      同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

      监事会会议审查意见：

      公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易
  是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。交易定价以市
  场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超
  过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

          （二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

                                                                        单位：万元

关联交易                                                      上年（前  上年实际发  预计金额与实
类别                        关联人                      次）预计金    生金额    际发生金额差
                                                                额                  异较大的原因

                      江苏智慧云港科技有限公司                  500.00      356.56

                连云港港口集团有限公司外轮服务分公司          1,170.00    1,086.81

                    连云港陆桥保税服务有限公司                      /        3.10

接受关联          连云港港口集团供电工程有限公司              4,000.00    3,923.10

方提供的          连云港新海岸房地产开发有限公司                20.00        4.76

综合服务                江苏新航电气有限公司                    100.00        22.16

                    连云港陆桥保税服务有限公司                      /        3.79

                  连云港新东方国际货柜码头有限公司                    /        18.00

                                小计                          5,790.00    5,418.28

向关联方              江苏智慧云港科技有限公司                        /        3.93


采购商品          连云港港口集团有限公司物资分公司              100.00        0.82

                连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司              100.00        73.00

                  连云港港口集团有限公司物资分公司            8,000.00    7,225.00

                    连云港新奥港清洁能源有限公司                100.00            /

                                小计                          8,300.00    7,302.75

                    连云港港口维修工程有限公司                1,000.00    1,293.72

                                                                                      公司日常安装
                                                                                      维修工程通过
                  连云港港口建筑安装工程有限公司            10,000.00      1026.78  招标方式选择
                                                                                      施工方，报告
                                                                                      期内关联方中
                                                                                      标项目较少

                  连云港港口集团供电工程有限公司                100.00        69.99

                      连云港建港实业有限公司                  1,000.00    1,050.61

                连云港港口集团有限公司铁路运输分公司            300.00      262.25

                      连云港天华实业有限公司                    300.00      253.67

                      连云港鸿云实业有限公司                    20.00        23.47

                  连云港港口集团有限公司轮驳分公司              100.00        42.45

                        江苏新航电气有限公司                          /        0.58

接受关联              连云港建港实业有限公司                  2,000.00    1,955.38

方提供的

施工服务            连云港港口维修工程有限公司                  500.00      500.08

                        江苏新航电气有限公司                  1,200.00    1,190.49

                  连云港电子口岸信息发展有限公司                90.00        50.10

                      连云港天华实业有限公司                        /        37.16

                      江苏智慧云港科技有限公司                  100.00      234.68

                  连云港港口集团供电工程有限公司                300.00      128.02

                连云港港口集团有限公司铁路运输分公司            200.00      193.18

                                                                                      公司日常安装
                                                                                      维修工程通过
                                                                                      招标方式选择
                      江苏筑港建设集团有限公司                3,000.00            /  施工方，报告
                                                                                      期内关联方未
                                                                                      参与投标或未
                                                                                      中标工程项目