ST金时:2023年度董事会工作报告

【摘要】四川金时科技股份有限公司2023年度董事会工作报告四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...

                  四川金时科技股份有限公司

                    2023 年度董事会工作报告

      四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民

  共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

  圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法

  规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责

  的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、

  推动公司发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

  一、公司 2023 年度总体经营情况

      公司 2023 年实现营业收入 3,390.69 万元，较上年同期下降了 81.63%，归属于

  上市公司股东的净利润-4,457.14 万元，较上年同期下降了 21.82%，经营活动现金

  流量净额-2,472.75 万元，较上年同期下降 187.36%，归属于上市公司股东的所有者

  权益为 204,333.44 万元，较上年同期增加 14.16%。

  二、董事会日常工作情况

  （一）2023 年董事会召开及决议情况

      2023 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股

  票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

  范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报

  告期内公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

 会议届次    召开日期                              会议决议

第二届董事会  2023.3.23  审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》《关于公司全资子
第十八次会议              公司停产的议案》

                          审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司<2022
                          年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘要〉
                          的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司<2022
                          年度内部控制自我评价报告〉和<2022 年度内部控制规则落实自查表〉的
第二届董事会  2023.4.13  议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第十九次会议              《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于第二届董事会董
                          事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方
                          案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于审议〈董事长工作制
                          度〉的议案》《关于审议〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议
                          案》《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于审议〈投资者及


 会议届次    召开日期                              会议决议

                          其关联人员接待和推广工作办法〉的议案》《关于审议〈子公司管理制度〉
                          的议案》《关于审议〈战略管理制度〉的议案》《关于审议〈反舞弊管理
                          办法〉的议案》《关于审议〈金融工具公允价值估值管理办法〉的议案》
                          《关于审议〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》、
                          审议通过《关于审议〈财务管理制度〉的议案》、审议通过《关于公司 2022
                          年度利润分配预案的议案》、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理
                          的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司未来三年
                          （2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》《董事会关于非标准无
                          保留审计意见涉及事项的专项说明》《关于召开公司 2022 年年度股东大
                          会的议案》

第二届董事会  2023.4.21  审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第二十次会议

第二届董事会              审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
第二十一次会  2023.4.27  案》

    议

第二届董事会              审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名
第二十二次会  2023.6.2  第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会董事薪酬
    议                    方案的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                          审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事
第三届董事会  2023.6.20  会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
 第一次会议                司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司
                          财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》

第三届董事会              审议通过《关于公司2023 年半年度财务报告的议案》《关于公司2023年
 第二次会议  2023.8.23  半年度报告及其摘要的议案》《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本
                          的议案》

                          审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于变更经营期限、经
第三届董事会  2023.10.26  营范围并修订公司章程的议案》《关于调整第三届董事会审计委员会委员
 第三次会议                的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》《关于召开 2023 年
                          第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会  2023.11.9  审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
 第四次会议

                          审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规
                          则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事
第三届董事会  2023.12.19  会审计委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制
 第五次会议                度〉的议案》《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于以股
                          权收购及增资方式购买资产的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关
                          于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  （二）股东大会召开及决议情况

      2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集。公司股东大会的召

  集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召

  集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股

  东大会决议。

  会议届次    召开日期                            会议决议


  会议届次    召开日期                            会议决议

                            审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司
                            <2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司<2022年年度报告及其
                            摘要〉的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于
                            公司<2022 年度内部控制自我评价报告〉和<2022 年度内部控制规则落实
 2022 年年度                自查表〉的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
  股东大会      2023.5.9  项报告〉的议案》《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》《关
                            于第二届董事会董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于第二届监事会监
                            事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于
                            公司 2022年度利润分配预案的议案》《关于使用自有资金进行现金管理
                            的议案》《关于公司未来三年（2023年—2025 年）股东分红回报规划的
                            议案》《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

                            审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提
2023 年第一次  2023.6.20  名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第三届监事会非职
临时股东大会              工代表监事候选人的议案》《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议
                            案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

2023 年第二次  2023.11.13  审议通过《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》

临时股东大会

  （三）董事会下设专门委员会的履职情况

      董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、

  董事会提名委员会与董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设的专门委员

  会会议召开情况如下：

      1、公司董事会战略委员会设委员 3 名。报告期内，董事会战略委员会严格遵守

  《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《战略委员会工作细则》等规定，履

  行董事会战略委员会相关职责，共召开 3 次会议。董事会战略委员会对公司长期发

  展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

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