友讯达:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300514证券简称：友讯达公告编号：2024-011深圳友讯达科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳友讯达科技股份有限...

      证券代码：300514      证券简称：友讯达      公告编号：2024-011

            深圳友讯达科技股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、2023年度利润分配预案

  经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 191,591,331.59 元，母公司实现的净利润为
213,881,276.05 元 ，公 司 按母 公司 净 利润 的 10% 提取 法定盈 余 公积 金
21,388,127.61 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为
551,506,661.92 元，合并报表可供分配利润为 495,617,497.99 元。

  考虑到公司正处于发展阶段，且有重大项目支出，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利40,000,000.00元（含税），不转增、不分红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

  二、董事会意见

  本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

  三、监事会意见

  监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《第三届董事会第十六次会议决议公告》；

  2、《第三届监事会第十次会议决议公告》。

  特此公告。

                                    深圳友讯达科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日