正海磁材:公司章程

【摘要】烟台正海磁性材料股份有限公司章程二零二四年三月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第...

 烟台正海磁性材料股份有限公司
            章 程

                      二零二四年三月


                      目 录

第一章  总则
第二章  经营宗旨和范围
第三章  股份

  第一节 股份发行

  第二节 股份增减和回购

  第三节 股份转让
第四章  股东和股东大会

    第一节 股东

    第二节 股东大会的一般规定

    第三节 股东大会的召集

    第四节 股东大会的提案与通知

    第五节 股东大会的召开

    第六节 股东大会的表决和决议

第五章  董事会

    第一节 董事

    第二节 董事会

第六章  经理及其他高级管理人员
第七章  监事会

    第一节 监事

    第二节 监事会

第八章  财务会计制度、利润分配和审计

    第一节 财务会计制度

    第二节 内部审计


    第三节 会计师事务所的聘任

第九章  通知与公告

    第一节 通知

    第二节 公告

第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算

    第一节 合并、分立、增资和减资

    第二节 解散和清算

第十一章  修改章程
第十二章  附则


                              第一章  总则

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

  公司前身烟台正海磁性材料有限公司系一家于2009年8月31日在烟台市工商行政管理局开发区分局注册登记的有限责任公司，持有370600400008093号《企业法人营业执照》。

  公司系由烟台正海磁性材料有限公司整体变更设立，于 2011 年 7 月 12 日在山东省
工商行政管理局注册登记。公司现持有统一社会信用代码为 913706007063003983 的营业执照。

    第三条  公司于 2011 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2011 年 5 月 31 日在
深圳证券交易所创业板上市。

    第四条  公司中文名称：烟台正海磁性材料股份有限公司

          英文名称：YANTAI ZHENGHAI MAGNETIC MATERIAL CO.,LTD

    第五条  公司住所：烟台经济技术开发区珠江路 22 号

          邮政编码：264006

          生产地址 1：烟台经济技术开发区珠江路 22 号

          邮政编码：264006

          生产地址 2：烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

          邮政编码：264006

          生产地址 3：烟台经济技术开发区珠海大街 11 号


    第六条  公司注册资本为人民币 820,245,491 元。

    第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  董事长为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

  第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

                          第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨：按照国家产业政策和行业发展规定，本着经济合作和
技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的管理方法，生产出在质量、价格等方面具有国际竞争能力的产品，为股东取得合理、满意的投资回报。

    第十三条  经依法登记，公司的经营范围：生产销售各种磁性材料及相关元器件；
货物和技术的进出口（国家禁止的除外，需许可证经营的，凭许可证经营）。

                              第三章  股份

                            第一节  股份发行

  第十四条  公司的股份采取股票的形式。

  第十五条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。


  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十六条  公司发行的股票，以人民币标明面值。

    第十七条  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。

    第十八条  公司根据山东汇德会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 15 日出具的
（2009）汇所审字第 2-051 号《审计报告》，以 2009 年 8 月 31 日为基准日，公司净资
产为人民币 155,526,867.09 元，按 1：0.77 的折股比例折为 12000 万股。公司发起人按
照原各自所持烟台正海磁性材料有限公司的股权比例，以各自在烟台正海磁性材料有限公司的权益所对应的净资产认购所折合的股份公司股本，发起人名称及其认购股份数额、股权比例如下表所示：

 序号        股东名称        认购股份数额（万股）    所占股本额比例(%)    股份性质

  1      正海集团有限公司                  11,018.4                91.82    普通股

  2            郑坚                          981.6                  8.18    普通股

 合计                                      12,000.0                100.00

    第十九条  公司股份总数为820,245,491股，均为普通股。

    第二十条  公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                          第二节  股份增减和回购

    第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本:

  （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。


  第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份:

  （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

  （四）股东因对公司股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。

    第二十四条  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。

    公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条  公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照第二十三条收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。


                              第三节  股份转让

  第二十六条  公司的股份可以依法转让。

  第二十七条  公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

  第二十八条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。

  公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，还应遵守以下规定：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

    第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。

  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。


  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。＀
                          第四章 股东和股东大会

                              第一节  股东

    第三十条  公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东
持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

  第三十一条  公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相