越秀资本:2023年年度利润分配预案

【摘要】证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2024-006广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年年度利润分配预案本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股...

证券代码：000987          证券简称：越秀资本        公告编号：2024-006
      广州越秀资本控股集团股份有限公司

          2023 年年度利润分配预案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会
第七次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司现将2023 年年度利润分配预案的基本情况公告如下：

  一、2023 年年度财务概况

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
2,403,640,893.83 元，提取法定盈余公积和一般风险准备后可分配利润为 2,139,788,337.39 元，加上 2022 年年末未分配利润余额8,305,712,151.00 元，减去已分配 2022 年度股利 852,912,518.54
元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表可供分配利润余额为
9,592,587,969.85 元 ； 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润
1,425,267,964.43 元，提取 10%的法定盈余公积后可分配利润为
1,282,741,167.99 元 ， 加 上 2022 年 年 末 未 分 配 利 润 余 额
1,299,894,087.61 元，减去已分配 2022 年度股利 852,912,518.54

元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配利润余额为
1,729,722,737.06 元。

  二、2023 年度利润分配预案内容

  综合公司 2023 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下：

  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关要求，公司以母
公司可供分配利润为依据，以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
5,017,132,462 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  本预案为现金股利分配预案，本次股利分配后母公司未分配利润余额留待以后年度分配。

  三、相关说明

  （一）董事会审议意见

  公司 2023 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》及公司《章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  （二）监事会审议意见

  公司 2023 年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求，符合公司《章程》的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

  四、其他说明

  （一）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况。
  （二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  五、备查文件

  （一）第十届董事会第九次会议决议；

  （二）第十届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
          2024 年 3 月 27 日