新凤鸣:第六届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】股票代码：603225股票简称：新凤鸣公告编号：2024-048转债代码：113623转债简称：凤21转债新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

股票代码：603225        股票简称：新凤鸣          公告编号：2024-048
转债代码：113623        转债简称：凤 21 转债

            新凤鸣集团股份有限公司

      第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年3月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 2 日通知的要求。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《关于取消召开“凤 21 转债”2024 年第一次债券持有人会
议的议案》

  公司董事会同意取消召开“凤 21 转债”2024 年第一次债券持有人会议。
  具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2024-047 号公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日