江河集团:江河集团2023年年度报告全文

【摘要】公司代码：601886公司简称：江河集团江河创建集团股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：601886                                          公司简称：江河集团

        江河创建集团股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2023年度利润分配预案为：以公司总股本1,133,002,060股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）。
五、公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）赵世东
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

    本公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等。敬请查阅本报告第三节六、（四）可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节    管理层讨论与分析 ...... 10
第四节    公司治理...... 33
第五节    环境与社会责任 ...... 45
第六节    重要事项...... 48
第七节    股份变动及股东情况 ...... 58
第八节    优先股相关情况 ...... 62
第九节    债券相关情况 ...... 62
第十节    财务报告...... 62

                    载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
    备查文件目录    的财务报表。

                    报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                    和《证券日报》公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿。


                        第一节  释义

 一、 释义
 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、江河集团  指  江河创建集团股份有限公司。

集团                    指  江河创建集团股份有限公司及其子公司。

江河源                  指  北京江河源控股有限公司，为本公司第一大股东。

江河汇众                指  北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙），为公司股东。

江河幕墙                指  北京江河幕墙系统工程有限公司及其子公司。

北京江河                指  北京江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子公司。

上海江河                指  上海江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。

广州江河                指  广州江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。

武汉江河                指  武汉江河幕墙系统工程有限公司，北京江河持有其 50%股权，上
                            海江河持有其 50%股权。

成都江河                指  成都江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。

济南控股                指  江河创建（济南）控股有限公司，本公司持有其 80%股权，香港
                            江河控股持有其 20%股权。

成都创建                指  成都江河创建实业有限公司，为北京江河全资子公司。

香港江河控股            指  江河香港控股有限公司，本公司持有其 75%股权，广州江河持有
                            其 25%股权。

香港江河幕墙            指  香港江河幕墙工程有限公司，为广州江河全资子公司。

菲律宾江河              指  JANGHO CURTAINWALL PHILIPPINES INC，为广州江河全资子公

                            司。

马来西亚江河            指  江河幕墙马来西亚有限公司，为广州江河全资子公司。

新加坡江河              指  江河幕墙新加坡有限公司，北京江河持有其 74.51%股权，广州江
                            河持有其 25.49%股权。

澳门江河                指  江河幕墙澳门有限公司，为广州江河全资子公司。

印尼江河                指  江河幕墙印度尼西亚有限公司，广州江河持有其 99%股权，北京
                            江河持有其 1%的股权。

承达集团                指  承达集团有限公司，为香港上市公司，本公司通过全资子公司持
                            有其 59.38%股权。

新加坡承达              指  SUNDART ENGINEERING SERVICES (SINGAPORE) PTE. LIMITED，为
                            承达集团全资子公司。

承达创建                指  北京承达创建装饰工程有限公司，现为承达集团全资子公司。

江河创展                指  北京江河创展管理咨询有限公司，为本公司全资子公司。

港源装饰                指  北京港源建筑装饰工程有限公司，江河创展持有其 51.56%股权，
                            本公司持有其 44.69%股权。

港源幕墙                指  北京港源幕墙有限公司，港源装饰持有其 50.00%股权，本公司持
                            有其 50.00%股权。

                            梁志天设计集团有限公司，为香港上市公司，目前本公司通过下
梁志天设计集团          指  属子公司持有其 52.44%股权，创始人梁志天先生持有其 22.47%股
                            权，其他社会公众股东持有 25.09%股权。

梁志天设计              指  梁志天设计师有限公司，为梁志天设计集团全资子公司。

江河设计院              指  北京江河创建建筑装饰设计研究院有限公司，梁志天设计集团持
                            有其 80%股权，港源装饰持有其 20%股权。

江河光伏                指  北京江河智慧光伏建筑有限公司，为本公司全资子公司。

浠水光伏                指  浠水江河智慧光伏科技有限公司，为江河光伏全资子公司。

江河医疗                指  北京江河康健医疗管理有限公司，为本公司全资子公司。


维视眼科集团            指  维视眼科医院集团有限公司，为本公司全资子公司。

江河泽明                指  南京江河泽明医院管理有限公司，维视眼科集团持有其 51%股
                            权。

首颐医疗                指  首颐医疗健康投资管理有限公司，江河医疗持有其 11.41%股权。

                            南京维视眼科医院有限公司，维视眼科集团持有其 70%股权，另
南京维视眼科            指  通过南京澳视康医疗科技发展合伙企业（有限合伙）持有其

                            14.83%股权。

淮安光明                指  淮安江河泽明眼科医院有限公司,维视眼科集团持有其 60%股权。

江河易知医疗            指  北京江河易知医疗健康资产管理中心（有限合伙），公司持有其
                            23.41%股权。

苏州相城基金            指  苏州相城海易合达投资合伙企业（有限合伙），公司持有其

                            26.25%股权。

Vision                  指  Vision Eye Institute Limited，本公司间接持有其 100%股权。

幕墙系统、幕墙          指  建筑幕墙及其附属的产品或服务。

内装系统、内装、设计    指  室内装饰及室内设计及其附属的相应服务。

BIPV                    指  光伏建筑一体化的简称，指一种将太阳能发电（光伏）产品集成
                            到建筑上的技术。

公司章程                指  江河创建集团股份有限公司章程。

会计师                  指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计机构。

元                      指  人民币元（非经特别注明，金额单位均为人民币元）。

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会。

上交所                  指  上海证券交易所。

香港联交所              指  香港联合交易所有限公司。

股东大会                指  江河创建集团股份有限公司股东大会。

董事会                  指  江河创建集团股份有限公司董事会。

                第二节  公司简介和主要财务指标

 一、 公司信息

 公司的中文名称                      江河创建集团股份有限公司

 公司的中文简称                      江河集团

 公司的外文名称                      Jangho Group Co.,Ltd.

 公司的外文名称缩写                  JANGHO

 公司的法定代表人                    刘载望

 二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

 姓名                  刘飞宇                          孔新颖

 联系地址              北京市顺义区牛汇北五街 5 号      北京市顺义区牛汇北五街 5 号

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