万兴科技:关于补选公司非独立董事的公告

【摘要】证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-010万兴科技集团股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万兴科技集团股份有限公司（以...

证券代码：300624        证券简称：万兴科技      公告编号：2024-010

            万兴科技集团股份有限公司

        关于补选公司非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开
了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张铮先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，如当选为第四届董事会非独立董事，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  因张铮先生属于“董事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事
和高级人员候选人”的情况。张铮先生因公司第三届董事会于 2022 年 5 月 17
日任期届满离任公司董事职务，离任后仍为公司高级管理人员担任副总经理职务。经核查，张铮先生离任董事后至今不存在买卖公司股份的情形。

  张铮先生自 2012 年加入公司，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经验，具备担任上市公司董事的资格和能力，为了公司规范运作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。

  特此公告。

                                            万兴科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                2024 年 3 月 27 日


证券代码：300624        证券简称：万兴科技      公告编号：2024-010

附件：第四届董事会非独立董事简历：

    张铮先生：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际贸易学士。1999
年-2000 年任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司销售代表；2000 年 12 月-2001
年 4 月任深圳市联技术有限公司市场企划专员；2001 年 5 月-2012 年任 TCL 数码
公司产品市场处副经理、营销总监，TCL 集团电子商务中心产品总监兼电购业务总监，主要负责产品策略及网络运营；2012 年加入万兴科技历任董事、国内渠道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理，现任公司副总经理、宿迁家兴网络科技有限公司董事长。

  截止本公告日，张铮先生持有公司股份 0.60 万股，通过宿迁家兴网络科技有限公司间接持有公司 0.28%股份。

  张铮先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。