万兴科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300624证券简称：万兴科技公告编号：2024-008万兴科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况万...

证券代码：300624        证券简称：万兴科技      公告编号：2024-008

            万兴科技集团股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（以下简称“董事会”）于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会
议经全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

    1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

  公司董事会收到孙淳先生提交的辞任报告，因个人身体原因，申请辞去公司第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书及相应董事会专门委员会职务。辞任后，孙淳先生继续在公司担任其他职务。董事辞任申请将于公司股东大会选举出新任董事后生效。在董事辞任申请生效前，将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

  经公司董事会提名推荐，提名委员会审核后，董事会同意提名张铮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张铮先生如当选为第四届董事会非独立董事，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期与本届董事会一致。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


证券代码：300624        证券简称：万兴科技      公告编号：2024-008

    2、审议通过《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》

  为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件并结合公司实际情况，公司新增《互动易平台管理制度》《会计师事务所选聘制度》，同时，对如下制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资理财管理制度》。

  其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议于 2024 年 4 月 12 日 15 时在公司会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会，对相关议案进行审议。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、报备文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

  2、公司第四届提名委员会第三次会议决议。

  特此公告。

                                            万兴科技集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 3 月 27 日