西安旅游:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2024-17号西安旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次会议无...

 证券代码：000610        证券简称：西安旅游      公告编号：2024-17 号
        西安旅游股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无议案否决的情况。

  2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况

  1.召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:30

  2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公
司会议室。

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会

  5.主持人：公司董事长王伟先生

  6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  7.会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共 7 人，代表股份 67,518,722 股，占上市公司总股份的28.5192％。

  其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65,296,222股，占上市公司总股份的27.5805％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 5 人，代表股份2,222,500 股，占上市公司总股份的 0.9388％。

  参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 6 人，代表股份 4,616,577 股，占上市公司总股份的 1.9500％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,394,077 股，占
上市公司总股份的 1.0112％。

  通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,222,500 股，占上市公
司总股份的 0.9388％。

  8.本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

  1 审议通过《关于公司 2024 年度符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。


  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2 逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》

    2.1 本次发行股票的种类和面值

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.2 发行方式和发行时间

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；


  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.3 发行对象及认购方式

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.4 定价基准日、发行价格和定价原则

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；


  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.5 发行数量

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.6 限售期

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；


  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.7 募集资金用途

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.8 本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配利润的安排

  同意 67,487,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9538％；
  反对 31,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0462％；


  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意 4,585,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3242％；
  反对 31,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6758％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.9 上市地点

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  2.10 决议有效期

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；


  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

  其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意4,600,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6534％；
  反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3466％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  3 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》

  同意 67,502,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
  反对 16,000 股，占出席会议所有股东所