特力Ａ:监事会决议公告

【摘要】证券代码:000025、200025股票简称：特力A、特力B公告编号:2024-006深圳市特力（集团）股份有限公司十届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市...

证券代码: 000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2024-006

    深圳市特力（集团）股份有限公司

      十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3
月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十次会议。应到监事 5名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2023 年年度报告》及《摘要》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2023 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2023 年度利润分配预案》

    经核查，我们对公司 2023 年度利润分配方案发表如下意见：
公司根据《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》相关规定，结合公司发展的实际情况拟定的 2023 年度利润分配方案，符合有关法律、法规的规定，有利于公司持续、稳定发展。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》


    经审核，监事会认为：在确保公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、备查文件

    1.《十届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。

                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    监 事 会

                                  2024年3月28日