特力Ａ:2023年年度报告

【摘要】深圳市特力(集团)股份有限公司2023年年度报告2024年03月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连...

深圳市特力(集团)股份有限公司

        2023 年年度报告

          2024 年 03 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人富春龙、主管会计工作负责人黄田阳及会计机构负责人（会计主管人员）余太平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求。

    本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 431,058,320 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理...... 28
第五节 环境和社会责任...... 42
第六节 重要事项...... 43
第七节 股份变动及股东情况......52
第八节 优先股相关情况...... 58
第九节 债券相关情况......59
第十节 财务报告...... 60

                    备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

                释义项                        指                          释义内容

证监会                                        指      中国证劵监督管理委员会

深交所                                        指      深圳证劵交易所

登记公司深圳分公司                            指      中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司

公司、本公司、特力集团                        指      深圳市特力（集团）股份有限公司

报告期、本报告期、本年度                      指      2023 年度

深圳市国资委                                  指      深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

特发、特发集团、控股股东                      指      深圳市特发集团有限公司

深投控                                        指      深圳市投资控股有限公司

深珠宝公司                                    指      深圳珠宝产业服务有限公司

国润、国润黄金                                指      国润黄金（深圳）有限公司

宝库供应链公司、宝库公司                      指      深圳市特力宝库供应链科技有限公司

上海泛粤、泛粤                                指      上海泛粤钻石有限公司

中天公司                                      指      深圳市中天实业有限公司

汽车工贸公司                                  指      深圳市汽车工业贸易有限公司

特发华日                                      指      深圳特发华日汽车企业有限公司

华日丰田                                      指      深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司

仁孚特力                                      指      深圳市仁孚特力汽车服务有限公司

中宝协                                        指      中国珠宝玉石首饰行业协会

特力珠宝大厦、珠宝大厦                        指      特力水贝珠宝大厦

特力金钻大厦、金钻大厦                        指      特力金钻交易大厦

综贸平台                                      指      深圳国际珠宝玉石综合贸易平台


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  特力 A、特力 B            股票代码                  000025、200025

变更前的股票简称（如有）  不适用

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            深圳市特力(集团)股份有限公司

公司的中文简称            特力 A

公司的外文名称（如有）    ShenZhen Tellus Holding Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如    不适用
有）

公司的法定代表人          富春龙

注册地址                  深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼

注册地址的邮政编码        518020

办公地址                  深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼、四楼

办公地址的邮政编码        518020

公司网址                  www.tellus.cn

电子信箱                  ir@tellus.cn

二、联系人和联系方式

                              董事会秘书                                  证券事务代表

姓名            祁鹏                                      刘梦蕾

联系地址        深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼  深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼

电话            （0755）83989390                          （0755）88394183

传真            （0755）83989386                          （0755）83989386

电子信箱        ir@tellus.cn                              liuml@tellus.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                深圳证券交易所（www.szse.cn）

公司披露年度报告的媒体名称及网址                《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点                            深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处

四、注册变更情况

统一社会信用代码                91440300192192210U

                                随着公司战略转型升级及华日丰田的解散，汽车销售、检测、维修及配件销售不

公司上市以来主营业务的变化情况  再做为公司主营业务。公司报告期内的主营业务是珠宝第三方服务、商业综合体

                                运营及物业租赁业务。

历次控股股东的变更情况          1、1997 年 3 月 31 日，公司总股本为 22,028.16 万股，本公司唯一非流通股东深

                                圳市投资管理公司将持有的 15,958.80 万股国家股划转给深圳市特发集团有限公


                                司持有，其中特发集团持有 15,958.80 万股,占总股本的 72.45%，股份性质为国

                                家股。

                                2、后特发集团作为公司控股股东，历经股权分置改革、本公司非公开发行 A 股股
                                票、减持本公司部分无限售条件流通股，截至本报告期末，特发集团共持有公司

                                股份 211,591,621 股，占公司总股本的 49.09%，为本公司控股股东；其中，特发

                                集团持有公司有表决权股份 210,391,621 股,占公司总股本的 48.81%,处于转融通

                                业务出借状态的股份数量为 1,200,000 股，占公司总股本的 0.28%。

                                3、2022 年 12 月 28 日，深圳市国资委与其全资子公司深投控签署了《表决权委

                                托协议》，深圳市国资委将所持有的特发集团 38.97%股东会表决权通过协议方式
                                委托给其全资子公司深投控行使，进而使深投控通过特发集团间接拥有本公司权

                                益。本次表决权协议委托的实施不会导致公司直接控股股东发生变化，间接控股

                                股东由深圳市国资委变更为其全资子公司深投控。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                                北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

签字会计师姓名                                      吴亮、谢明明

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                              2023 年            202