创元科技:第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告

【摘要】创元科技股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）证券代码：000551证券简称：创元科技公告编号：ls2024-A14创元科技股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告本公司及监事会全体...

创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）

证券代码：000551      证券简称：创元科技      公告编号：ls2024-A14
              创 元科技股份有限公司

    第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2024 年第二次临
时会议通知于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监
事发出。

    2、第十届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表方
式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了如下议案：

    1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本预案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
ls2024-A15）刊载于 2024 年 03 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）

    三、备查文件

    公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议。

    特此公告。

创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告签章页）

                                        创元科技股份有限公司

                                            监  事  会

                                          2024 年 03 月 28 日