安通控股:第八届董事会第四次会议决议的公告

【摘要】证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2024-008安通控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：600179          证券简称：安通控股      公告编号：2024-008
              安通控股股份有限公司

        第八届董事会第四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。

  （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建
省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。

  （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》。

  《2023 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度独立董事述
职报告》。


  公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

  《2023 年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

  （三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度独立董事关
于独立性的自查报告》，其中关联独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生回避表决。

  公司董事会出具了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会审计
委员会履职报告》。

  《2023 年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报
告》。

  《2023 年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。

  《2023 年度财务决算报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及其
摘要》。

  《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  《 2023 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

  该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。

  《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。

  《2023 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

  （十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司现任董事、
监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

  《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  该议案已经公司董事会薪酬考核委员会事前审议通过。

  公司董事、监事 2024 年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。
  （十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度公司
与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生、陶国飞先生回避表决。


  《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议事前审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024 年第一次独立董事专门会议会议决议》。

  （十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策
和会计估计变更的议案》。

  《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》具体内容详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

  该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

  （十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度预计
为全资子公司提供担保额度的议案》。

  《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信额度的议案》。

  《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

  （十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。

  《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<公司
章程>的议案》。

  《安通控股股份有限公司公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<独立
董事工作制度>的议案》。

  《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<董事
会审计委员会工作细则>的议案》。

  《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。

  《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （二十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<董事
会提名委员会工作细则>的议案》。

  《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （二十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<
董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  （二十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<
内部审计制度>的议案》。

  《 内 部 审 计 制 度 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

  （二十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<
关联交易管理制度>的议案》。

  《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （二十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年分红回
报规划（2024 年-2026 年）》。

  《未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  （二十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内部审
计部门负责人的议案》。

  公司董事会同意聘任郑安玲女士担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止（个人简历详见附件）。
  （二十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度业
绩激励基金提取方案的议案》。

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 567,676,960.40 元，公司未满足 2023 年度业绩激励基金的提
取条件（利润考核指标 17 亿元），因此，公司董事会拟定的 2023 年度拟不进行业绩激励基金的提取。

  （二十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公
司 2023 年年度股东大会的议案》。

  同意公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 17 日 14：00 在福建省泉州市
丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》。

  特此公告。

                                          安通控股股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日
    备查文件

  （1）第八届董事会第四次会议决议

  （2）2024 年第一次独立董事