龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

【摘要】证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2024-008北京龙软科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688078          证券简称：龙软科技      公告编号：2024-008
          北京龙软科技股份有限公司

      关于 2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每 10 股分配比例

  公司本年度 A 股每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 10 股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、 利润分配方案内容

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 27,388.39 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，公司的总股本为 7,204.90 万股，以此计算合计拟派发现金红利
25,937,640 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.76%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每 10 股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分派方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展；

  本议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

  独立董事同意 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》。

  监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  监事会同意 2023 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。

  三、 相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施。

  特此公告。

                                      北京龙软科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日