浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第十次会议决议的公告

【摘要】证券代码：600633股票简称：浙数文化编号：临2024-011浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600633          股票简称：浙数文化        编号：临 2024-011
          浙报数字文化集团股份有限公司

        第十届董事会第十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 26 日下
午 2：00 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼会议
室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2023年年度报告及摘要》

  公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2023年度财务决算报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2023年度利润分配预案》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

  本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  关联董事童杰先生、张智明先生和何锋先生回避表决。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  由于关联董事回避表决，本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《2023年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《2023年度总经理工作报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《2023年度审计委员会履职报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

  所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

  11.1 童杰先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  11.2 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  11.3 张智明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  11.4 曾宁宇先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  11.5 潘亚岚女士，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  11.6 李永明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  11.7 程为民先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、 审议通过《关于公司董事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，所有委员对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决。


  所有董事对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：
  14.1 童杰先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  14.2 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  14.3 张智明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  14.4 潘亚岚女士，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  14.5 李永明先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十五、审议通过《关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度考核与薪酬分配方案》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  公司董事、总经理何锋先生对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

  16.1 何锋先生，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  16.2 郑法其先生，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  16.3 梁楠女士，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》

  关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 2:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫
路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室，以现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 28 日