重庆银行:独立董事对第六届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见

【摘要】重庆银行股份有限公司独立董事对第六届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为重庆银行股份有限公司（...

        重庆银行股份有限公司独立董事

对第六届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为重庆银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司第六届董事会第八十七次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于续聘会计师事务所的独立意见

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2024 年度审计工作需要，公司续聘其作为 2024 年度外部审计机构符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序，程序合法合规。我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所作为公司 2024 年度外部审计机构，并同意在其经董事会审议批准后提交股东大会审议。

    二、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见

  公司 2023 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会 《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意在相关方案经董事会审议批准后提交至公司股东大会审议。

    三、关于 2023 年度内部控制评价报告的独立意见

  公司内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司内部控制评价报告对公
司内部控制的整体评价全面、客观且真实，我们同意公司内部控制评价报告中的相关结论。

    四、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的独立意见

  公司预计的 2024 年度日常关联交易事项属于银行正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合法律法规和《公司章程》《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》等规定，符合公司和公司股东的整体利益；本次预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事回避表决，决策程序合法有效。我们同意本次日常关联交易预计，并同意在其经董事会审议批准后提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

                                          重庆银行股份有限公司独立董事
                                    刘星、王荣、冯敦孝、袁小彬、朱燕建
                                                      2024 年 3 月 27 日