重庆银行:第六届董事会第八十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：601963证券简称：重庆银行公告编号：2024-014可转债代码：113056可转债简称：重银转债重庆银行股份有限公司第六届董事会第八十七次会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码：601963        证券简称：重庆银行      公告编号：2024-014
可转债代码：113056                              可转债简称：重银转债
            重庆银行股份有限公司

    第六届董事会第八十七次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 3 月 14 日发出第六
届董事会第八十七次会议通知，会议于 3 月 27 日以现场会议方式在本行总行 27
楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事14 名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2023 年度财务报表及附注》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

    二、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    三、关于《2023 年度利润分配方案》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年度利润分配方案公告》。

  本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。


  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    四、关于 2024 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

  独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    五、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年度报告摘要》及《2023 年度报告》。

  本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    六、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年社会责任（环境、社会、管治）
报告》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

    七、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

  本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    八、关于《重庆银行 2024 年度风险管理策略》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于处置部分不良资产的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于不良资产呆账核销的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、关于修订《董事会对行长授权方案》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、关于提名杨秀明先生为重庆银行股份有限公司授权代表的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十四、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

  本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
  独立董事将向本行股东大会提交《2023 年度独立董事述职报告》。

    十五、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案


  议案表决情况：董事王凤艳、周强、吴珩、尤莉莉回避表决，有效表决票
10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

  独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十六、关于审议《重庆银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、关于审议重庆银行科技创新中心项目进一步明确组织架构的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、关于 2021-2023 年度全行绩效薪酬相关情况的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
    十九、关于 2024 年度总法律顾问工作目标的议案

  议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
  特此公告。

                                          重庆银行股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日