重庆银行:第六届监事会第三十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：601963证券简称：重庆银行公告编号：2024-015可转债代码：113056可转债简称：重银转债重庆银行股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议公告本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：601963        证券简称：重庆银行      公告编号：2024-015
可转债代码：113056                            可转债简称：重银转债
            重庆银行股份有限公司

    第六届监事会第三十六次会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2024 年 3 月 18 日发出第六
届监事会第三十六次会议通知，会议于 3 月 27 日以现场会议方式在本行总行 27
楼三会议室召开。会议由监事会会议临时召集人陈重先生主持，应参会监事 7名，实际参会监事 7 名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2023 年度财务报表及附注》的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于《2023 年度利润分配方案》的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为，本行 2023 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及本行章程的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    三、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  监事会认为，本行 2023 年度报告及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    四、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会同意董事会对本行内控制度完整性、合理性、有效性及内部控制制度执行情况的说明。

    五、关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议。

    六、关于监事会 2024 年度工作要点的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于监事会 2023 年度费用执行情况及 2024 年度费用预算的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于对本行 2023 年度集中监督检查报告的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          重庆银行股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 27 日