合康新能:监事会2023年度工作报告

【摘要】北京合康新能科技股份有限公司监事会2023年度工作报告报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监...

          北京合康新能科技股份有限公司

              监事会 2023 年度工作报告

    报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的检查和监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就本年度的工作情况汇报如下：

    一、监事会会议的召开情况

    报告期内公司共召开了十一次监事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下：

序号    召开时间        会议名称                    审议的议案

      2023年1月10日  第五届监事会第  1、审议《关于公司 2023 年度对外担保额度预
 1                    二十三次会议  计的议案》

                                      1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特
                                      殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
      2023年2月28日  第五届监事会第  2、审议《关于2022年度日常关联交易确认及
 2                    二十四次会议  2023年度日常关联交易预计的议案》

                                      3、审议《关于使用自有资金进行委托理财的议
                                      案》

                                      1、审议《2022年年度报告》及其摘要

                                      2、审议《2022年度监事会工作报告》

                      第五届监事会第  3、审议《2022年度财务决算报告》

 3  2023年4月14日    二十五次会议  4、审议《2022年度内部控制自我评价报告》
                                      5、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议
                                      案》

                                      6、审议《2023年第一季度报告的议案》


序号    召开时间        会议名称                    审议的议案

                                      1、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划
                                      部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

                      第五届监事会第  2、审议《关于2020年限制性股票激励计划首次
 4  2023年5月15日    二十六次会议  授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
                                      3、审议《关于为子公司提供担保的议案》

                                      4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六
                                      届监事会非职工代表监事候选人》的议案

      2023年5月26日  第六届监事会第  1、审议《关于选举第六届监事会主席的议案》
 5                      一次会议

                                      1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条
                                      件的议案》

                                      2、逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发
                                      行A股股票方案的议案》

                                      3、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A
                                      股股票预案的议案》

                                      4、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A
                                      股股票方案论证分析报告的议案》

                                      5、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A
      2023年6月21日  第六届监事会第  股股票募集资金使用可行性报告的议案》

 6                      二次会议    6、审议《关于公司2023年度向特定对象发行A
                                      股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承
                                      诺的议案》

                                      7、审议《关于公司与本次发行对象签署附条件
                                      生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

                                      8、审议《关于提请股东大会批准美的集团及其
                                      一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议
                                      案》

                                      9、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况
                                      报告的议案》

                                      1、审议《2023年半年度报告》及其摘要

                      第六届监事会第  2、审议《关于开展资金池业务的议案》

 7  2023年8月14日      三次会议    3、审议《关于增加 2023年度对子公司担保额度
                                      预计的议案》

                                      4、审议《北京合康新能科技股份有限公司2023


序号    召开时间        会议名称                    审议的议案

                                      年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
                                      案

                                      5、审议关于《北京合康新能科技股份有限公司
                                      2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
                                      法》的议案

                                      6、审议关于核实《北京合康新能科技股份有限
                                      公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励
                                      对象名单》的议案

                                      1、审议《关于向激励对象首次授予2023年限制
                                      性股票的议案》

                      第六届监事会第  2、审议《关于调整2023年限制性股票激励计划
 8  2023年9月8日      四次会议    激励对象名单以及首次授予及预留授予限制性
                                      股票数量的议案》

                                      3、审议《关于在子公司之间调剂担保额度的议
                                      案》

                                      1、审议《2023年第三季度报告》

                                      2、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划
      2023年10月23日  第六届监事会第  部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

 9                      五次会议    3、审议《关于2020年限制性股票激励计划预留
                                      授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
                                      4、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

                                      1、审议《2023年第三季度报告》

                                      2、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划
      2023年12月8日  第六届监事会第  部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

 10                      六次会议    3、审议《关于2020年限制性股票激励计划预留
                                      授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
                                      4、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

      2023年12月25日  第六届监事会第  1、审议《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权
 11                      七次会议    的议案》

    二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关