华大九天:第二届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2024-003北京华大九天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：301269          证券简称：华大九天        公告编号：2024-003
              北京华大九天科技股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将募集资金投资项目建设完成的时间进行调整。具体情况如下：

序号              项目名称              调整前达到预定可  调整后达到预定可
                                          使用状态时间      使用状态时间

 1  电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升  2024 年 3 月 31 日  2024 年 12 月 31 日
      级项目

 2  模拟设计及验证 EDA 工具升级项目    2024 年 12 月 31 日  2025 年 12 月 31 日

 3  面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开  2024 年 3 月 31 日    2025 年 9 月 30 日
      发项目

 4  数字设计综合及验证 EDA 工具开发项  2024 年 3 月 31 日    2025 年 9 月 30 日
      目

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  北京华大九天科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日