华大九天:第二届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2024-004北京华大九天科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：301269          证券简称：华大九天      公告编号：2024-004
              北京华大九天科技股份有限公司

              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均未发生变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

    第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                  北京华大九天科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 27 日