芯动联科:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688582证券简称：芯动联科公告编号：2024-012安徽芯动联科微系统股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688582        证券简称：芯动联科        公告编号：2024-012
      安徽芯动联科微系统股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V2
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    22

 普通股股东人数                                                  22

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    272,758,756

 普通股股东所持有表决权数量                              272,758,756

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            68.1879
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            68.1879
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）

 普通股            272,755,156 99.9986 3,600 0.0014    0    0

6、 议案名称：《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            41,238,756    100      0      0      0      0

7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            261,558,756    100      0      0      0      0
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

9、 议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）

 普通股            261,555,156 99.9986 3,600 0.0014    0    0

10、  议案名称：《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

11、  议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

12、  议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》


  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            272,758,756    100      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称    票数    比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 5    《 关 于 公 司  30,035,  99.9880  3,600  0.0120    0      0
      2023 年度利润      156

      分配预案的议

      案》

 6    《 关 于 公 司  30,038,      100      0      0    0      0
      2023 年度关联      756

      交 易 确 认 及

      2024 年度日常

      关联交易预计

      的议案》

 7    《关于公司董  30,038,      100      0      0    0      0
      事 2024 年度薪      756

      酬 方 案 的 议

      案》

 9    《关于为公司  30,035,  99.9880  3,600  0.0120    0      0
      及董事、监事      156