江苏舜天:江苏舜天第十届董事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600287证券简称：江苏舜天公告编号：临2024-002江苏舜天股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实性、准确性和完整性承担法律责任。江...

证券代码：600287  证券简称：江苏舜天  公告编号：临2024-002
        江苏舜天股份有限公司

  第十届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏舜天股份有限公司董事会于2024年3月22日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十六次会议通知，会议于2024年3月25日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

    一、公司 2024 年度日常关联交易事项

  本议案详见临 2024-003《2024 年度日常关联交易公告》。

  董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。

  本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。

  表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于修订《公司章程》的预案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审
议

  根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根
据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》同步实施修订。

  详见临 2024-004《关于修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于修订《信息披露管理制度》的议案

  为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会对《信息披露管理制度》进行修订，公司原《信息披露管理制度》同时废止。

  修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

  详见临 2024-007《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          江苏舜天股份有限公司董事会
                                              二零二四年三月二十七日