盐津铺子:2023年度董事会工作报告

【摘要】盐津铺子食品股份有限公司2023年度董事会工作报告在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为...

              盐津铺子食品股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。现将董事会 2023 年工作情况汇报如下：

    一、2023 年公司经营管理情况

  2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，“性价比”也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新布局，主动求变，全面推行“渠道为王、产品领先、体系护航”战略，我们以前所未有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈向高质量发展，业绩高速增长，最近连续五年信披评价为 A。

  2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所
有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%；净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营业收入和归母净利润的年均复合增长率超 30%。

    二、2023 年重点经营工作情况

  2023 年，公司经营团队认真贯彻落实董事会的决议，主要开展了五个方面的工作：

    1、源头发力，提升供应链体系优势

  我们优化供应链管理，整合研发、计划、采购、制造、交付、服务等各个环节，实现流程互联，并延伸至合作伙伴生态系统。我们加速原料基地建设，核心产品向第一产业延伸和布局，江西蛋皇纪建成国内一流的现代化鹌鹑养殖场，马铃薯全粉智能化生产加工项目全力建设中。采购中心开启职能变革，采购全链路管理，降本显著。我们加快智能制造转型，浏阳生产基地新建多条生产线，年增
产能超 10 万吨。食品制造进入自动化时代，以 ERP、MES、IoT 为基础的工业互联网高效运行，辣卤魔芋、蒟蒻果冻等数字化车间成为品质、效率、效益标杆，浏阳生产基地被认定为湖南省智能制造标杆企业。电商供应链升级，自动分拨线年度发送包裹超 5000 万件，物流中心承接国家电商物流重大科技专项，WMS、TMS 大幅提升交付时效，物流管理效益凸显。日趋完善的韧性供应链，让总成本优势更加明显，净资产收益率已达到 38.92%。

    2、产品领先，品牌凝聚消费者

  我们加速新品研发，发挥供应链优势，全线拉通，针对渠道合理设计适配产品，持续提升产品力，以“极致性价比”占领消费者心智，薯片、魔芋、蒟蒻果冻、肉肠、肉枣持续热销，鹌鹑蛋上市 10 个月，月销从几百万到几千万，月销增长近 10 倍。公司开启“种树模式”品类品牌策略，辣卤零食推出了“大魔王”品牌，魔芋素毛肚上市三个月，连续霸榜抖音“品牌香辣零食人气榜”；海味零食“31°鲜”联合妙可蓝多，推出爆浆鳕鱼肠；蛋类零食“蛋皇”，从绿色养殖开始，匠心制作锁定高品质，将成为新爆品。一个个品类品牌犹如一颗颗小树苗，构筑起品牌森林，蓄势待发，铺就百年企业成长之路。

    3、渠道为王，精耕彰显活力

  随着量贩零食模式的快速兴起，渠道竞争也愈发多元化。我们深耕全渠道，电商倾力打造“多品类”零食，质优味美的休闲食品矩阵，成为引流标志；达人和自播相辅相成，比翼齐飞，抖音业务增长迅猛，货架电商持续上升，电商全年增长翻番。直营渠道致力于品牌影响力，深化 KA、BC 类超市优势，提升消费者体验；定量装渠道联手经销商形成合力，持续优化门店，拓展售点数万家；散装渠道主推核心品类，浙江、江苏、安徽、河北等省份高速增长；零食新渠道与零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等头部企业深化合作，月度环比上升明显，携手美团开拓社区团购全国市场，联合多家头部企业，试水即时零售。2023 年，渠道势能持续增强，销售再创历史新高。

    4、体系护航，提升管理效能

  盐津铺子坚持做趋势的朋友，“持续修炼内功”，优化组织架构，构建事业群体系，强化供应链管理机制，形成体系化势能；推行 7+3 机制建设，进一步挖
掘和强化效率，实现全价值链提效；我们升级企业文化，用企业价值观凝聚士气，激发组织活力，2023 年，用两轮股权激励诠释“以奋斗者为本”，培育创新创业土壤，一批敢闯敢拼的创业新人脱颖而出，盐津步伐坚实稳健。

    5、担当作为，春华秋实满庭芳

  2023 年，面对新经济周期的不确定性，我们携手平台、供应商、经销商、终端，选择了乐观，选择了攻坚克难，每个人都在挥洒汗水，也结出了累累硕果，创造了业绩新高。作为一家具有社会责任感的企业，盐津铺子始终牢记共建美好生活的初心，主动担当企业责任，积极回馈社会，2023 年，盐津铺子共计捐赠近五百万的资金和物资，救助东北、河北大水灾区和积石山地震灾区民众，助教、助残、助困，帮扶困难群众。盐津党委践行“服务企业、服务员工、服务社会”的“三服务”宗旨，党员先锋队、党员示范岗、党员志愿者、浏阳乌石完小爱心助学、福利院爱心公益行等党建活动，亮点纷呈；盐津志愿者不惧风雨、万里奔赴吉林榆树、甘肃积石山，困难民众心手相连、守望相助。

    四、董事会日常工作情况

    1、董事会召开情况

  报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了十三次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

  会议届次    召开日期  披露日期                    会议决议

                                审议通过：

                                1.《关于〈2022 年度财务会计报告〉的议案》；

                                2.《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

                                3.《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

                                4.《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；

                                5.《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；

  第三届    2023 年    2023 年  6.《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》；

第二十二次会议 04 月 14 日 04 月 15 日 7.《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

                                8.《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
                                9.《关于〈2022 年度内部控制审计报告〉的议案》；

                                10.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

                                11.《关于增加 2022 年度审计费用的议案》；

                                12.《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

                                13.《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》；


  会议届次    召开日期  披露日期                    会议决议

                                14.《关于公司会计政策变更的议案》；

                                15.《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；
                                16.《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
                                17.《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变
                                更的议案》；

                                18.《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

                                19.《关于公司高级管理人员辞任及指定董事代行董事会秘
                                书职责的议案》；

                                20.《关于聘任财务总监的议案》；

                                21.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

  第三届    2023 年    2023 年  审议通过：

第二十三次会议 04 月 20 日 04 月 21 日 1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

                                审议通过：

                                1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
                                的议案》；

  第三届    2023 年    2023 年  2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
第二十四次会议 05 月 05 日 05 月 06 日 法>的议案》；

                                3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性
                                股票激励计划有关事项的议案》；

                                4.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  第三届    2023 年    2023 年  审议通过：

第二十五次会议 05 月 23 日 05 月 24 日 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和授予
                                价格的议案》

  第三届    2023 年    2023 年  审议通过：

第二十六次会议 06 月 06 日 06 月 07 日 1《. 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
                                2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

                                审议通过：

                                1.《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
  第三届    2023 年    2023 年  除限售条件成就的议案》；

第二十七次会议 06 月 20 日 06 月 21 日 2.《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对
                                象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

                                3.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；