横河精密:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300539证券简称：横河精密公告编号：2024-027转债代码：123013转债简称：横河转债宁波横河精密工业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

证券代码：300539        证券简称：横河精密        公告编号：2024-027
转债代码：123013        转债简称：横河转债

          宁波横河精密工业股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间

  现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）14:00。

  网络投票时间：2024 年 3 月 26 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四）

  3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长胡志军先生

次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 133,066,106 股，占上市公司总
股份的 59.9182％。

  其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 133,032,106 股，占上市公司总
股份的 59.9029％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 34,000 股，占上市公司总股份的
0.0153％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 44,100 股，占上市公司总
股份的 0.0199％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,100 股，占上市公司总
股份的 0.0045％。

  通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 34,000 股，占上市公司总股份的
0.0153％。

  3、出席会议的其他人员

  独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

    三、议案审议表决情况

  会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

  总表决情况：

    同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    5、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

    同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》


  总表决情况：

  同意 133,065,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 43,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5057％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4943％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    8、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案表决结果为通过。

    9、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％

  本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本议案表决结果为通过。

    10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

    11、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 133,066,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 44,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其