平煤股份:平煤股份2023年年度股东大会会议资料

【摘要】未公开披露请妥善保存平顶山天安煤业股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录2023年度董事会工作报告......1-12023年度监事会工作报告......2-12023年度财务决算报告......3-12023年度利润...

                                                          未公开披露
                                                          请妥善保存
    平顶山天安煤业股份有限公司

    2023 年年度股东大会会议资料

            2024 年 4 月


                    目  录


2023 年度董事会工作报告 ...... 1-1
2023 年度监事会工作报告 ...... 2-1
2023 年度财务决算报告...... 3-1
2023 年度利润分配预案...... 4-1
2023 年年度报告（正文及摘要） ...... 5-1
关于 2024 年生产经营投资计划的议案 ...... 6-1
关于授权公司开展境内外融资业务的议案 ...... 7-1

      2023 年度董事会工作报告

各位股东：

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定要求，科学决策、规范运作、高效运行，持续提升公司经营质量，积极维护全体股东及公司合法权益。现将2023 年董事会工作报告如下：

  一、2023 年工作回顾

  （一）董事会运行更加规范高效。2023 年，公司共召开 18 次董
事会，审议 70 项议案，通过率 100%，全年依法合规组织披露定期报告 4 次、临时公告 110 次。公司董事会及时响应监管政策变化，及时修订《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，调整专门委员会人员构成，调整后的审计委员会全部由独立董事组成。公司董事会牢记“四个敬畏”、坚守“四条底线”，认真履职尽责，着力打造上市公司“五种能力”，弘扬“优等生”文化，扎实推进国企改革深化提升三年行动，持续优化公司治理结构，构建各治理主体各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的治理格局。成功发行 29 亿元可转债，顺利推动股权激励一期解锁，公司市值逆势上扬，年末市值 271亿元、较全年最低点增长 60%。公司荣获中国上市公司协会 2023 上市公司董事会“优秀实践案例”、公司治理特别贡献奖、第十七届中国上市公司年度卓越管理团队等荣誉。


  （二）经营管控质效持续提升。主要经营指标稳中有进。原煤产
量 3071 万吨，精煤产量 1269 万吨，营业收入 316 亿元，利润总额
57 亿元，净资产收益率 14.15%。单产单进再创新高。薄、中、厚智能化采煤工作面单产分别达到 16 万吨、17 万吨、27.5 万吨；高突掘
进工作面单进由 100 米提升到 160 米，非突掘进工作面由 210 米提升
到 300 米。拓展市场再获新绩。直达安钢、宝钢的焦炭集装箱班列正式开通，首钢、鞍钢等高端客户相继开发，平煤股份成为中南地区首家、大商所第 12 家焦煤设库企业，品牌效应进一步增强。公司始终践行“与客户一起成长”营销理念，坚定长协运行机制，强化契约精神，坚定“双 90”目标，在保证价格平稳前提下，实现合同高质量履约。2023 年公司电煤长协合同兑现率 104.7%，领跑省内煤炭企业，被省政府通报表扬。煤焦长协履约率均超过 90%，为保障能源安全、助力煤焦钢产业链供应链高质量发展贡献了平煤力量。经营质效不断提升。公司董事会始终坚持发挥经营决策主体作用，始终坚持质量效益为中心，充分发挥“产运洗配销”协同优势，持续加大丁戊庚组煤入洗量，做到原煤应洗尽洗，持续强化煤质管控，大力推广 TDS 智能选矸系统，深挖洗选潜力，提高产品质量。积极构建智能化仓库，仓储管理效率不断提升。强化物资消耗管理，2023 年回收复用、修旧利废 5.22 亿元。

  （三）安全绿色前提树得更牢。安全态势持续稳定。公司坚持把“两个至上”作为安全工作的根本遵循，全面宣贯《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、国务院安委会“十五条硬措施”和我省50 条具体措施，以及《河南省安全生产条例》，扎实推进安全生产
综合整治、全省煤矿安全生产重点企业督导等专项活动，全力打造本质安全型企业。重大灾害治理取得新成效，稳步推进打钻基础条件创建，全面提升打钻抽采精细化管理水平，加大地面井抽采技术研究应用，全面推广定向钻进“以孔代巷”、卸压抽采等先进技术，公司瓦斯治理水平不断提升；强化水害防治，积极开展灰岩水地面区域超前治理，推广应用透明地质、槽波构造探测、孔中物探等先进技术，所有生产矿井全部安设水害监测预警系统，严格落实矿井水害风险研判、矿井采掘头面水害评价办法和“三专两探一撤”等管理规定，严防水害事故发生；扎实做好防灭火管理，杜绝井下火灾事故发生；常态化、长效化开展隐蔽致灾因素普查治理等工作。

  绿色发展迈上新台阶。大力开展厂矿环境综合整治“绿化、美化、亮化”专项行动，所有煤矿单位均达到环境绩效 B 级以上水平，五矿、十一矿建成绿色矿山；瓦斯近零排放示范化矿井建设成效显现，构建“高浓度瓦斯压缩—中浓度瓦斯提纯—低浓度瓦斯发电—超低浓度瓦斯氧化”+余热利用的“一网两站+提纯”梯级利用新格局，该项目入选国家能源局首批煤矿瓦斯高效抽采利用示范项目。

  （四）改革创新活力充分释放。主辅分离改革取得阶段性成果。
圆满完成 14 家煤矿 180 个辅业机构 8605 名辅业人员的岗位调离、资
产划转、合同签订等工作，实现煤矿辅业人员实质分离，改革取得阶段性成果。试点推进“大部制”改革。在四矿、平宝公司等煤矿单位试点进行内部机构优化重组，压缩管理层级，最大限度避免职能交叉、多头管理，切实提高工作效率。加快科技成果应用转化。积极应用“井下连采连充”“新材料充填”等新工艺，引进液压锚索张拉机、掘锚
一体机、横轴综掘机和盾构机等先进新装备，十二矿探索实施“全风制冷”热害治理新模式，36 套局部制冷设备成功投用，工作地点温度降低 3-10 度、湿度降低 10%-30%。

  （五）煤矿“一优三减”和“四化”建设扎实推进。持续深化煤矿“一优三减”，着力在优化生产布局和升级系统上下功夫、做文章，统筹安排生产接替，完成优化系统项目 15 项、推进实施关闭采区 4个，实现系统精简、流程顺畅，为矿井安全高效可持续发展奠定坚实基础，推动矿井向安全更好、效益更优、质量更高的方向发展。深入践行“人民至上、生命至上”理念，始终坚持“少人则安、无人则安”，大力引进 5G、人工智能、大数据等新一代信息技术，全面推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，煤矿智能化建设三年行动圆满收官，累计建成国家级智能化煤矿 1 对、省级智能化煤矿 11 对，智能化采煤工作面 42 个、智能化掘进工作面 97 个，四矿、十三矿等单位建成省级智能化示范煤矿，平宝公司被认定为全国首批国家级智能化示范煤矿。上马投用煤矿巡检机器人 22 台，智能选矸系统成功应用、效率提升 60%、原煤灰分降低 6—10 个百分点，人工选矸彻底退出煤矿历史舞台。

  （五）公司治理更加规范。健全更加透明、更加规范、更加负责的治理体系，形成由党委会、股东大会、董事会、专门委员会、监事会、经理层组成的“权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡”的公司治理架构。董事会高度重视信息披露工作，严把信息披露质量关，连年保持“零差错”，荣获上交所 2022-2023 年度信息披露工作 A 级评价。不断增强投资者关系管理的主动性和有效性，积极采取“线上
+线下、请进来+走出去”等方式，构建起市场信息双向沟通机制，持续增进市场对公司价值及经营理念的认同，不断提升投资者对公司的信任感。2023 年度，公司召开 5 次业绩说明会，65 场机构投资者电话会议，参加 26 场券商策略会，接待超百位投资者及分析师，回复
上证 E 互动、全景投资者关系平台提问 146 个，发布相关研报 65 篇，
连续两年荣获中国上市公司协会“业绩说明会最佳实践”奖。

  （六）资本运作成效显著。成功发行可转债 29 亿元、公司债 38
亿元、权益类债券22亿元，实现公司上市17年来股权融资零的突破，大幅降低公司融资成本，优化债务结构，公司资产负债率同比下降 4个百分点至 62.53%。全方位开展市值管理工作，相继实施公司股份回购、管理层增持等行动，并发布三年高比例现金分红规划，公司股价领涨煤炭板块，市值持续回升并保持高位运行，股东持股结构进一步优化。公司 2023 年末市值 271 亿元，增幅引领煤炭板块，有力维护了股东权益和公司资本市场良好形象。

  二、当前面临的形势

  2024 年，在煤炭供给方面，经历前期产能透支释放后，2024 年新增产能明显放缓，煤炭生产政策基调由 2022—2023 年的“长协保供”转向“保供与安监并存”。需求方面，随着疫情防控平稳转段，国内经济持续恢复向好，总体回升态势更趋明显。中央经济工作会议提出坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，释放了巩固和增强经济回升向好态势的强烈信号，彰显了党中央稳增长促发展的信心决心。尤其 1 万亿增发国债、超预期降准降息、新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等一批含金量高的政策陆续出台，经济增速加快回升，
宏观经济“稳”的特征更加明显。总体预计煤炭供需维持平衡，阶段性出现偏紧，煤价中枢高位运行。

  随着新《公司法》等一系列政策法规落地实施，中国证监会明确“强本强基”和“严监严管”的政策导向，监管部门要求以切实举措向市场传递“以投资者为本”的发展理念，从维护市场公平性出发，着眼于进一步推动上市公司提升投资价值和加强利益相关方权益的保护，上市公司必须从理念、制度、组织机构、合规流程与责任规范等方面，做好各项工作，积极落实新一轮“提高上市公司质量三年行动方案”，以更加务实高效的举措巩固治理能力、增强竞争能力、提升创新能力、提高抗风险能力、提升回报能力。

  三、2024 年工作安排

  2024 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，压实安全生产责任，聚焦煤炭主责主业，坚定不移推进改革创新，强化经营管理，提升公司治理水平，奋力开创高质量发展新局面，创造更大的价值回报股东、回馈社会。

  （一）筑牢安全绿色发展根基。深入践行“两个至上”，认真宣贯《煤矿安全生产条例》、国务院安委会防范遏制矿山领域重特大生产安全事故 8 条硬措施和我省煤矿领域安全生产隐患排查整治专项行动 12 条硬措施，超前谋划、扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，巩固深化“四个重在”安全工作思路和“六安”管理模式，认真落实“七字”工作举措，坚决守牢安全生产红线、底线、生命线。做真做实双重预防体系建设。健全完善集团月度安全风险研判评估机制，滚
动实施月度安全风险辨识评估，动态更新风险清单，严格分级分类管控，做到信息数据真实全面、分析研判超前精准、措施制定科学有效、执行落实及时到位。扎实开展重大隐患动态清零行动，严格落实基层单位安全隐患自查、自报、自改、自治机制，常态化开展拉网式排查、清单式整治，做到各类问题隐患限期整改、闭环销号、不留后患，切实把各类风险隐患消除在萌芽状态。全力抓好煤矿重大灾害防治。坚定瓦斯重大灾害可治可防可控的信心，坚定瓦斯综合治理技术路线不动摇，坚定“三高四治”目标不动摇，坚定瓦斯综合治理攻坚提升年目标任务不动摇，全面推行打钻基础条件创造，全面消除风排瓦斯量分别大于 5 立方米、3 立方米的采掘工作面，突出矿井瓦斯抽采率平均达到 65%以上。狠抓关键少数履职尽责。加强煤矿干部管理，选优配强煤矿单位总工程师、安全副矿长等干部队伍，建立以总工程师为首的灾害治理技术保障措施体系，加强值带班督查，将值带班情况纳入矿井安全绩效考核和矿井“三色”考评，确保煤矿各级干部知责明责、履职尽责。

  厚植绿色发展底色。持续打好污染防治攻坚战，2024 年底前完成煤炭、矸石等物料“储装运”全流程封闭改造，北部矿区重点煤矿、采选企业实现雨污分流。全面深化资源综合利用，加强矸石分质分级资源