威高骨科:华泰联合证券有限责任公司关于山东威高骨科材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见

【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于山东威高骨科材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“威高骨科”、“公司”或“发行人”）首...

                华泰联合证券有限责任公司

            关于山东威高骨科材料股份有限公司

          2024 年度日常关联交易预计的核查意见

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“威高骨科”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高骨科 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董
事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。

  在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料，该议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事会审议。

  公司监事会审议后认为：2024 年度预计日常关联交易为销售产品、提供劳务、采购产品、接受劳务和服务等，符合公司日常生产经营实际情况，关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。且关联董事已按规定在董事会表决中回避，决策程序符合公司章程和相关法律法规的规定。综上，监事会同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

    （二）本次日常关联交易预计金额及类别

                                                                单位：人民币万元

                                                        上次实际发  本次预计金额
序  交易事      关联方名称      本次预计  上次预计    生金额    与上次实际发
号    项                            金额      金额      （注）    生金额差异较
                                                                        大原因

 1  关 联 销 实际控制人控制或实  12,500.00  25,460.00      8,111.72  根据业务发展
    售      施重大影响的公司                                      需要，增加合作

    关 联 采

 2  购 、 劳 实际控制人控制或实  11,800.00  12,615.00    5,310.26  根据业务发展
    务 、 服 施重大影响的公司                                      需要，增加合作
    务、能源

 3  关 联 存 实际控制人控制或实  9,000.00  10,000.00      8,772.19  -

    款      施重大影响的公司

 4  关 联 利 实际控制人控制或实    180.00    200.00        49.04  -

    息      施重大影响的公司

    关 联 租 常州鼎元机械有限公

 5  赁、采购  司、山东威高集团医用    400.00    400.00      276.10  -

    能源    高分子制品股份有限

              公司

              合计                33,880.00  48,675.00    22,519.31

    注：上次实际发生金额指 2022 年年度股东大会召开日至今发生的关联交易金额。

    二、关联人基本情况及关联关系

    （一）主要关联人的基本情况

    1、陈学利

                姓名                陈学利

                性别                男

                国籍                中国

    是否取得其他国家或地区居留权    否

    2、威海威高国际医疗投资控股有限公司

  企业名称    威海威高国际医疗投资控股有限公司

    性质      有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人  陈林

  注册资本    1,595.48 万元人民币

  成立日期    2014 年 12 月 1 日

  注册地址    山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号

  经营范围    以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新
                技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担


            保、代客理财等金融业务）；三类 6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销

            售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产
            品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；
            园林绿化、计算机基础软件开发；农、林、牧初级产品，纺织、服装、办
            公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械
            设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业
            务。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。房产、土
            地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 主要股东    陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国、济南市创鑫股权投资合
            伙企业（有限合伙）、威海威高励诚控股有限公司

 3、威高集团有限公司

 企业名称    威高集团有限公司

  性质      有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人  陈林

 注册资本    120,000 万人民币

 成立日期    1998 年 8 月 4 日

 注册地址    山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号

            三类：6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊
            疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产
            销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基
            础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高
 经营范围    新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用
            品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产
            品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进
            出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳
            粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租
            赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

 主要股东    威海威高国际医疗投资控股有限公司、陈学利、张华威、周淑华、陈林、
            王毅、苗延国

 4、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

 企业名称    山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

  性质      股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人  龙经

 注册资本    45,706.323 万人民币

 成立日期    2000 年 12 月 28 日

 注册地址    山东省威海火炬高技术产业开发区威高路 1 号

 经营范围    许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械
            经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；特种设备

              制造；道路机动车辆生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器
              械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；药品批发；药品零

              售；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产

              （不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产
              品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

              动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一
              类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员
              防护用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医
              疗器械）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用
              口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医

              用）销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；包装材料及制品销

              售；医用包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；
              汽车销售；母婴用品制造；母婴用品销售；模具制造；模具销售；消毒剂
              销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产
              品零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；
              第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；专用设备修理；专用设备制造（不
              含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子产品销售；电子、机械
              设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
              技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网应用服务；人工智能硬件销
              售；软件销售；货物进出口；技术进出口；专业保洁、清洗、消毒服务；
              高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；办公用品销

              售；办公设备销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；洗染服务；专用化
              学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
              许可审批的项目）；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
              照依法自主开展经营活动）

  主要股东    威高集团有限公司

    （二）与上市公司的关联关系

  序号                      关联人姓名                          关联人关系

  1    陈学利