威高骨科:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2024-025山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688161        证券简称：威高骨科        公告编号：2024-025
        山东威高骨科材料股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月29日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 4 月 29 日14 点 50 分

  召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日

                      至 2024 年 4 月 29 日


  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                        A 股股东

非累积投票议案

  1    《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》              √

  2    《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》              √

  3    《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》            √

  4    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》            √

  5    《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》      √

  6    《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》            √

  7    《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》        √

  8    《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》                √

  9    《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》          √

      《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红        √

  10  回报规划的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监

事会第七次会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

  应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688161        威高骨科          2024/4/19

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法

  （一）登记时间

  符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 4 月 26 日（上午
9:00-11:00，下午 13:00-16:30）到公司证券事务部办公室办理登记手续。

  （二）登记地点

  山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室。

  （三）登记方式

  公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过邮寄或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024
年 4 月 26 日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“威高
骨科 2023 年年度股东大会”并留有有效联系方式。

  1、自然人股东

  自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件原件、股票账户卡原件等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和自然人股东股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（见附件 1）原件。

  2、法人股东/合伙企业股东

  法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（见附件 1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

  3、融资融券投资者


  融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
  券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人有效身份证件原件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员有效身份证件原件、单位法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。
六、  其他事项

  （一）特别提示

  参加本次股东大会特别提示如下：

  1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会
  （二）会议联系方式

  联系人：证券事务部办公室

  电话：0631-5788909

  电子邮箱：ir@wegortho.com

  联系地址：山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室（威海市旅游度假区香江街 26 号）

  （三）请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

  （四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

                                  山东威高骨科材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日
附件 1：授权委托书

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

山东威高骨科材料股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

      《关于<2023 年度董事会工作报告>的议

 1

      案》

      《关于<2023 年度监事会工作报告>的议

 2

      案》

      《关于公司<2023 年度财务决算报告>的

 3

      议案》

      《关于公司 2023 年度利润分配预案的议

 4

      案》

      《关于授权董事会进行 2024 年度中期分

 5

      红的议案》

 6  《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的


      议案》

      《关于预计公司 2024 年度日常关联交易

 7

      的议案》

 8  《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

      《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议

 9

      案》

      《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）

 10

      股东分红回报规划的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。