雅克科技:第六届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码:002409证券简称:雅克科技编号:2024-003江苏雅克科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开及审议情况...

证券代码:002409          证券简称:雅克科技            编号:2024-003
              江苏雅克科技股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开及审议情况

    江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董
事会第六次会议于 2024 年 3 月 16 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确
认，于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    2023 年 9 月 12 日,公司下属子公司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简
称“雅克半导体”）与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称“SK enpulse 公司”)
签署《股权收购协议》，约定雅克半导体以不超过 500 亿韩元的价格（以 2023 年
9 月 12 日韩元汇率中间价 1 元人民币对韩元 182.3154 元为基准，约合人民币
27,425.00 万元）购买 SK enpulse 公司持有的 SKC-ENF Electronic Materials
Limited（以下简称“SKC-ENF 公司”或“标的公司”）75.10%的股权（以下简称“本次股权收购事项”）。通过本次股权收购事项，雅克科技通过雅克半导体将间接持有 SKC-ENF 公司下属全资子公司爱思开希（南通）半导体材料有限公司75.10%的股权。截止目前，本次股权收购事项的相关交割工作正在有序推进中。
    为整体经营管理的安排，公司拟对爱思开希（南通）半导体材料有限公司置换后的银行借款提供不超过人民币 25,000.00 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保协议的主要内容以公司与银行签订的合同为准。

    公司就爱思开希（南通）半导体材料有限公司置换后的借款提供担保，有利
于保障爱思开希（南通）半导体材料有限公司的正常经营运转，推进交割手续的顺利进行，符合公司后续整体经营管理的安排。在雅克半导体与 SK enpulse 公司签署《股权收购协议》后，由公司主导，协助爱思开希（南通）半导体材料有限公司进行市场拓展，截止目前拓展情况良好，爱思开希（南通）半导体材料有限公司未来业务发展前景明朗。同时，爱思开希（南通）半导体材料有限公司现有权益持有人 SK enpulse 公司向公司提供了有效反担保，本次担保事项风险可控，该担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

    《关于对外提供担保的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2024 年 3 月
27 日刊登在指定信息披露媒体的公告。

    二、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                            江苏雅克科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年三月二十七日