中铁装配:关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告

【摘要】证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2024-025中铁装配式建筑股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中铁装配式建...

证券代码：300374        证券简称：中铁装配      公告编号：2024-025
        中铁装配式建筑股份有限公司

  关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案

    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度，公司确认归属于上市公司股东的净亏损为 162,730,537.11 元，公司累计可供股东分配利润为-285,534,082.28 元。其中母公司净亏损为 185,037,677.19 元，母公司累计可供分配利润为-155,363,437.22 元。

    根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报表和母公司 2023 年度实现的净利润为负，不具备现金分红条件，公司综合考虑 2024 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2023年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共
享公司发展的成果。

    三、董事会意见

    公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行
利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行
利润分配的议案》，监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、备查文件

    1.第四届董事会第十五次会议决议；

    2.第四届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                    中铁装配式建筑股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 25 日