柳药集团:广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2024-015转债代码：113563转债简称：柳药转债广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

  证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2024-015
  转债代码：113563      转债简称：柳药转债

        广西柳药集团股份有限公司

      第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

    广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议 于2024年3月26日在公司五楼会议室召开。因情况特殊，经公司全体监事同意， 豁免本次会议通知时限要求。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
 金规模的议案》

    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项目实 施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金 总额由不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整， 具体如下：

                                                                    单位：万元

序号            项目名称            投资总额    拟使用本次募集资金金额
                                                    调整前        调整后

 1  医院器械耗材 SPD 项目            41,000.00    28,800.00    22,800.00

 2  健康产业园项目之中药配方颗粒    33,000.00    11,200.00    11,200.00
    生产及配套增值服务项目（一期）

 3  柳州物流运营中心项目            20,000.00    20,000.00    10,000.00

 4  信息化建设项目                  10,000.00    10,000.00    5,000.00

 5  补充营运资金                    30,000.00    30,000.00    21,000.00

              合计                  134,000.00    100,000.00    70,000.00

  募集资金到位后，公司可根据项目的实际需求及募集资金实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

  除调整募集资金规模外，本次发行方案的其他事项未发生变化。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，调整募集资金规模不视为本次发行方案发生重大变化。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》

  鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即
延长至 2025 年 5 月 7 日。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      广西柳药集团股份有限公司监事会
                                          二〇二四年三月二十七日