汇金通:汇金通2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：603577证券简称：汇金通公告编号：2024-017青岛汇金通电力设备股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603577          证券简称：汇金通        公告编号：2024-017
      青岛汇金通电力设备股份有限公司

      2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为关联交易形成对关联方的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案分两项子议案，具体如下：

  子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2024 年度日
常关联交易预计的议案》

  根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材料，采购总金额不超过人民币 59000 万元；公司及下属子公司拟向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币 8000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币 500 万元。上述日常关联交易预计期间自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。


  关联董事李明东、李京霖、张春晖、董萍对子议案 1 回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

  子议案 2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司（以下简称“德汇伟业”）及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币 1400 万元。上述日常关联交易预计期间自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

  关联董事刘锋、董萍对子议案 2 回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

  2、2024 年 3 月 26 日，第四届监事会第十四次会议以 2 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张新芳回避表决。公司监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

  3、独立董事专门会议审议情况

  2024年3月16日，第四届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。独立董事认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运营效率，降低生产成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对公司的独立性产生重大影响的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：万元

  关联交易类别            关联人          前次预计金额  前次实际发生金额

 向关联人采购原材  控股股  河北津西型钢有限  不超过 48000      7,671.76

        料        东及其        公司


                  下属子  河北津西钢板桩型                    1,731.06

                    公司    钢科技有限公司

 向关联人销售产品  控股股东及其下属子公司    不超过 8500          0

 接受关联人提供的  德汇伟业及其下属子公司    不超过 580          580

      劳务

    注：上表中金额均为不含税价格；前次实际发生金额指 2022 年度股东大会审议批准之
日至本公告披露日发生金额。

  公司与控股股东及下属子公司预计金额与实际发生金额差异较大的原因：2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时公司结合钢材市场价格波动对关联交易进行主动管控，导致实际发生额与预计金额存在差异。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：万元

                                      本年年初                      本次预计
关联                          占同类  至披露日            占同类  金额与上
交易    关联人      本次预  业务比  与关联人  上年实际  业务比  年实际发
类别                计金额    例    累计已发  发生金额    例    生金额差
                                      生的交易                      异较大的
                                        金额                          原因

      控  河北津

      股  西型钢  不超过    13%    2,205.52  9,193.98  3.48%

      股  有限公  40000

向关  东    司

联人  及  河北津

采购  其  西钢板  不超过

原材  下  桩型钢  18000    6%          0  1,731.06  0.66%  按年度经
 料    属  科技有                                                  营计划预
      子  限公司                                                      计

      公  其他下  不超过

      司  属子公    1000    0.3%          0        0    0%

              司

向关

联人  控股股东下属  不超过    11%          0        0    0%

采购    子公司      500

电力


向关                                                                  按年度经
联人  控股股东及其  不超过    2%          0      3.69    0%    营计划预
销售  下属子公司    8000                                              计

商品
接受

关联  德汇伟业及其  不超过                                          按年度经
人提  下属子公司  1400 注 2    16%      138.51    676.91  20.59%  营计划预
供的                                                                    计

劳务

    注 1：上表中预计金额均为不含税价格。

    注 2：根据公司日常经营需要，公司于 2023 年 11 月与德汇伟业签订《技术服务合同》，
由德汇伟业及下属子公司向公司及子公司提供放样服务，交易金额 350 万元，该交易金额未达到“300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上”的标准，上述事项已经公司总经理办公会审议批准，无需提交董事会审议。该项关联交易将计入 2024 年度日常关联交易预计额度，并提交 2023 年年度股东大会审议。

    二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方一

  1、关联方基本情况

  公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司

  统一社会信用代码：91130000721610976L

  住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东

  法定代表人：于利峰

  注册资本：22,863.5573 万人民币

  企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

  成立日期：2002 年 12 月 13 日

  经营范围：矿山开发、开采、矿石磁选，炉料的加工生产；生铁、钢坯冶炼、钢材轧制，经营本企业自产产品并提供售后服务；工业用氧、氮、纯氩的生产、自用（在“现场供气备案告知书”规定的期限内生产）；道路运输站（场）经营；铁路工程管理服务及运营；节能技术推广服务；劳务派遣服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

  津西股份股权结构图：


  津西股份主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额
493.24 亿元，负债总额 247.36 亿元，所有者权益 245.88 亿元，归属于母公司
股东的权益 239.54 亿元；2023 年上半年实现营业收入 213.15 亿元，净利润 1.89
亿元。

  2、关联方关系介绍

  津西股份为公司控股股东，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（一）项规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析

  结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。

  （二）关联方二

  1、关联方的基本情况

  名称：河北津西型钢有限公司

  统一社会信用代码：911302276760137681

  住所：迁西县三屯营镇东

  法定代表人：于利峰


  注册资本：35000 万人民币

  企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  成立日期：2008 年 5 月 30 日

  经营范围：大型型钢、中小型型钢的生产，销售本公司的自产产品并提供售后服务；黑色金属材料、机器设备及备件、配件的进出口业务，劳务派遣服务。
  主要股东：津西股份持股 100%

  主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 673,765.18
万元，净资产 78,654.68 万元；2023 年度实现营业收入 1,316,657.46 万元，净
利润-12,055.62 万元。

  2、关联关系介绍

  河北津西型钢有限公司为公司控股股东津西股份的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）项规定的关联关系情形。

  3、履