北方铜业:第九届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000737证券简称：北方铜业公告编号：2024-10北方铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、本...

 证券代码：000737          证券简称：北方铜业        公告编号：2024-10

              北方铜业股份有限公司

      第九届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2024年3月22日以专人送达、电话、电子邮件方式
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

  2、本次董事会会议于2024年3月26日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

  5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、关于预计2024年度日常关联交易的议案

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

    该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已 经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2024年度日常关联交易预计公告》。

    2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

  公司董事会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关协议及办理相关具体事宜。公司及其子公司财务管理部负责组织实施。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    3、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

  同意公司及其子公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币（含外币折算）200亿元（累计发生额）综合授信额度，同时授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

    4、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

  1、第九届董事会第二十三次会议决议；

  2、第九届董事会独立董事第一次专门会议决议。

  特此公告。

                                            北方铜业股份有限公司董事会

                                                    2024年3月27日