天山股份:关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
2024年03月26日 20:47
【摘要】证券代码:000877证券简称:天山股份公告编号:2024-020新疆天山水泥股份有限公司关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。新疆天山水泥股...
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2024-020 新疆天山水泥股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将 有关情况公告如下: 一、拟变更公司名称的说明 拟变更事项 变更前 变更后 公司中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 天山材料股份有限公司 公司英文名称 XINJIANGTIANSHANCEMENT Tianshan Material Co., CO.,LTD Ltd. 公司英文名称缩写 TSC TSM 公司证券代码“000877”和证券简称“天山股份”保持不变。 二、拟变更公司名称的原因说明 公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、 产业链较为完整、全国性布局的公司,为进一步体现全国性布局和产业链延伸发展特征,公司拟变更公司名称,本次变更已取得市场监督管理部门的名称预核准。本次变更是公司的审慎决策,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定,更有利于突出公司的主营业务优势、与公司发展战略更加匹配,有助于提升公司形象,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为,符合有关法律法规、规则及其他相关规定。 三、修订《公司章程》相应条款的情况 根据上述变更内容,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订, 具体修订内容如下: 原章节 原《公司章程》条款 修订后章节 修订后《公司章程》条款 第一章总则 新疆天山水泥股份有限公司 第一章总则 天山材料股份有限公司系依 第二条 系依照《公司法》及《股票发 第二条 照《公司法》及《股票发行与 行与交易管理暂行条例》和其 交易管理暂行条例》和其他有 他有关规定成立的股份有限 关规定成立的股份有限公司 公司( 以下简称“公司”)。 ( 以下简称“公司”)。 第一章总则 公司 注册名称:新疆天山水 第一章总则 公司注册名称:天山材料股份 第五条 泥股份有限公司 英文名称: 第五条 有 限 公 司 英 文 名 称 : XINJIANGTIANSHANCEMENT Tianshan Material Co., CO.,LTD. Ltd. 除上述条款进行修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。 四、其他事项说明 1、本次变更事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议,并在股 东大会审议后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。 2、本公司能否取得相关批准存在不确定性,亦存在修改、调整 的可能性,因此董事会提请公司股东大会同意公司经营层根据市场监 督管理局等行政管理部门的相关要求,全权办理与本次公司名称变更 有关的事项,同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等 各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称 变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内 的全部相关变更登记、审批或备案手续。 3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 第八届董事会第三十一次会议决议 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日
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