招商南油:招商南油关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2024-016招商局南京油运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：601975          证券简称：招商南油      公告编号：2024-016

            招商局南京油运股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月19日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分

  召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日

                      至 2024 年 4 月 19 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

  1    2023 年年度报告全文和摘要                              √

  2    2023 年度董事会工作报告                                √

  3    2023 年度监事会工作报告                                √

  4    2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告                √

  5    2023 年度利润分配方案                                  √

  6    2023 年度独立董事述职报告                              √

  7    关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案              √

  8    关于调整独立董事津贴的议案                              √

  9    关于 2024 年度日常关联交易的议案                        √

  10  关于续签《金融服务协议》的议案                          √


  11  关于聘任 2024 年度审计机构的议案                        √

  12  关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监          √

      事的议案

累积投票议案

 13.00  关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案      应选董事（6）人

 13.01  张翼                                                    √

 13.02  丁磊                                                    √

 13.03  李增忠                                                  √

 13.04  杨少军                                                  √

 13.05  梅向才                                                  √

 13.06  戴荣辉                                                  √

 14.00  关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人

 14.01  王建优                                                  √

 14.02  祝默泉                                                  √

 14.03  周德全                                                  √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议
通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）登载《招商南油 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 和议案 10

  应回避表决的关联股东名称：中国长江航运集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）


      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2

四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601975        招商南油          2024/4/11

 (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)  公司聘请的律师。
 (四)  其他人员
 五、  会议登记方法
(一)  登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股
      东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户
      卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
      持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
      法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式
      登记。

(二)  登记时间：2024 年 4 月 18 日 9:00—17:00。

(三)  登记地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 A019 室。

      逾期未办理登记的，请于会议召开当日 9：30 之前到油运大厦 16 楼办理
 登记，会议开始后将不再接受股东登记。
 六、  其他事项
(一)  与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

(二)  联系地址：南京市中山北路 324 号油运大厦 A019 室

          1. 联系部门：董事会办公室


          2. 联系电话：025-5858614558586146

          3. 传    真：025-58586145

          4. 邮    编：210003

    特此公告。

                                    招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

招商局南京油运股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                委托人股东帐户号：

 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权

  1    2023 年年度报告全文和摘要

  2    2023 年度董事会工作报告

  3    2023 年度监事会工作报告

      2023 年度财务决算和 2024 年度财务

  4

      预算报告

  5    2023 年度利润分配方案

  6    2023 年度独立董事述职报告

      关于修订《招商南油独立董事工作制

  7

      度》的议案

  8    关于调整独立董事津贴的议案

  9    关于 2024 年度日常关联交易的议案

  10  关于续签《金融服务协议》的议案

  11  关于聘任 2024 年度审计机构的议案

      关于选举公司第十一届监事会由股

  12

      东代表出任的监事的议案

 序号          累积投票议案名称                  投票数

 13.00  关于选举公司第十一届董事会非独立

      董事的议案

 13.02