鸿远电子:鸿远电子关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2024-018北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：603267  证券简称：鸿远电子  公告编号：临 2024-018
      北京元六鸿远电子科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月16日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

      2023 年年度股东大会

(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式

(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日  14 点 00 分

      召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街
      1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日

                        至 2024 年 4 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
  为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权

      不涉及公开征集股东投票权

二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股股东

 非累积投票议案

  1  《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》            √

  2  《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》            √

  3  《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》          √

  4  《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》              √

  5  《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》          √

  6  《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》              √

  7  《关于独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬      √


      方案的议案》

  8  《关于非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪      √

      酬方案的议案》

  9  《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案      √

      的议案》

 10  《关于公司续聘会计师事务所的议案》                    √

  11  《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》              √

 12  《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制      √

      性股票的议案》

 13  《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》      √

 14  《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对      √

      象发行股票的议案》

 15  《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                  √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 并 已 于 2024 年 3 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：12、13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：12

  应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日


      Ａ股          603267      鸿远电子          2024/4/9

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  （一） 登记时间：2023 年 4 月 11 日上午 9:00-11:30；下午 13:30-16:00（16:00
以后将不再办理现场出席本次股东大会的股东登记）

  （二） 登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。

  （三） 登记方式

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

  1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

  3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

  4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；
  5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子 2023 年年度股东大会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、  其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式
地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号
联系人：张成、张北童
联系电话：010-52270567、010-52270500-623
传真：010-52270569
电子邮件：603267@yldz.com.cn
特此公告。

                              北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日
附件：授权委托书

 附件：授权委托书

                        授权委托书

 北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 16 日
 召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                            同意  反对  弃权

 1  《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

 2  《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

 3  《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

 4  《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

 5  《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

 6  《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

 7  《关于独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪

    酬方案的议案》

 8  《关于非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度

    薪酬方案的议案》

 9  《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方

    案的议案》
 10  《关于公司续聘会计师事务所的议案》

 11  《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》

12  《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分

    限制性股票的议案》
13  《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

    案》
14  《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定

    对象发行股票的议案》
15  《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

 委托人签名（盖章）：                受托人签名：

 委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：        年    月  日
 备注：
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。