元祖股份:元祖股份第四届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2024-017上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603886    证券简称：元祖股份    公告编号：2024-017
            上海元祖梦果子股份有限公司

          第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况

  上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 22 日 10:00 以现场与视讯方式召开，会
议通知及相关会议文件于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件向全体监事发出。会议由
公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。


  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2023 年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份 2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  6、审议通过了《关于审议公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计报告的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的公告》。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过人民币贰拾亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不
构成关联交易。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  8、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
  监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在 2023 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份续聘会计师事务所公告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  9、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于购买董监高责任险的公告》。

  表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件

  1、元祖股份第四届监事会第十次会议决议；

  2、元祖股份第四届监事会第十次会议记录。

  特此公告。

                                    上海元祖梦果子股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 26 日