华骐环保:关于董事会完成换届选举的公告

【摘要】证券代码：300929证券简称：华骐环保公告编号：2024-024安徽华骐环保科技股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽华骐环保科技股份有限...

 证券代码：300929        证券简称：华骐环保      公告编号：2024-024
        安徽华骐环保科技股份有限公司

        关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25
日在公司八楼会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举王健先生、郑俊先生、郑杰先生、何义先生、连宏伟先生、金燕女士为公司第五届董事会非独立董事；并同意选举操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士为公司第五届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    一、公司第五届董事会成员及任职资格情况

  1、非独立董事：王健先生、郑俊先生、郑杰先生、何义先生、连宏伟先生、金燕女士；

  2、独立董事：操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士。

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、第四届董事会董事离任情况

    公司第四届董事会董事孙晓斌先生、王爱斌先生、独立董事徐向新女士、张力先生不再担任董事、独立董事职务，王爱斌先生将继续在公司担任其他职务，孙晓斌先生、徐向新女士、张力先生不再担任公司任何职务。

    截至本公告日，王爱斌先生直接持有公司股票 361.04 万股，通过马鞍山市
丰盈管理咨询有限公司间接持有公司 2.64 万股，王爱斌先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。王爱斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    截至本公告日，孙晓斌先生、徐向新女士、张力先生未持有公司股份，在担任公司董事、独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙晓斌先生、王爱斌先生、徐向新女士、张力先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                        安徽华骐环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 3 月 25 日