联建光电:第七届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300269证券简称：联建光电公告编号：2024-016深圳市联建光电股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市联建光电股份有限公...

证券代码：300269              证券简称：联建光电          公告编号：2024-016
            深圳市联建光电股份有限公司

          第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会
议于 2024 年 3 月 25 日 16:30 在公司会议室召开。会议通知于当日以书面送达或
电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。与会监事一致推举陈凤英女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司监事会成员共同推举，同意选举陈凤英女士担任公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期相同。

    陈凤英女士的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          深圳市联建光电股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 25 日