元祖股份:元祖股份2023年度董事会工作报告

【摘要】上海元祖梦果子股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、“元祖”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以...

                上海元祖梦果子股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、“元祖”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会的职责，切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健发展。现就公司董事会2023年度主要工作报告如下：
一、2023年度公司经营情况
（一）2023年经营情况及主要财务数据：

  2023年元祖股份实现营业收入265,910.20万元，比上年同期增长2.78%；实现净利润27,632.29万元,比去年增长3.72%；实现归属于母公司股东的净利润27,633.27万元，比上年增长3.74%。

  2023年末，公司资产总额315,204.84万元，比上年同期增加了879.39万元，增加0.28%。

  报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，利用全国 750+家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销售活动。
（二）报告期内公司重点开展工作：

  1、全流程品质守护，产品持续优化

  公司采用急速冷冻工艺，在短时间内将产品温度控制在-18℃，急速锁鲜。超低温环境下，微生物和细菌暂停繁殖，避免大量冰晶刺破食物细胞，保证食物口感新鲜；全程冷链，公司提供冷冻包装，冷链运输，冷链终端。物流车辆配备GPS卫星定位系统，采用双温车配送，对货品位置及温度实时管控。完善、高效的冷链物流，保证将新鲜产品第一时间送到千家万户，工艺出众产品更好吃；采
用T+2叫货，保证产品新鲜度。

  公司持续对产品进行原料、工艺提升，给顾客更好得产品品质。报告期内公司攻克工艺，将雪月饼、脆雪月巧克力涂层升级为纯可可脂；星空月饼优格升级为纯发酵乳；选用帕玛森干酪、西班牙伊比利亚黑猪后腿肉、湖南湘莲蓉、俄罗斯雪松仁等更优质原料。产品外观上，融入“福禄寿喜财”、 “福泽绵长”等元素，以传统元素的艺术语言，表达吉祥的寓意。

  2、会员尊享服务、提升客户黏性

  公司一直以来都非常重视对会员的培养，会员体量持续增加，截至2023年12月31日公司会员量已达1100万+，现有会员覆盖Z世代、中青年等年龄层，主要会员均代表至少三个家庭，社交圈丰富。会员权益也在不断做提升，将会员分为“银卡VIP、金卡VIP、黑卡VIP”， 每月8日为会员日并增加盲盒抽奖活动，不同等级VIP更有不同折扣力度及抽奖次数，增加会员的尊享感和趣味性，带动会员复购率；升级纪念日UI及体验界面，让会员记录重要的日子，提供有温度的服务。
  3、打造多样话题，实现有效引流

  公司线上线下一体化运营，相互引流，依托线下门店实现销售闭环，同时通过线上引导实现私域流量。电商渠道主要公域引流，私域平台与客户以有温度互动形式为主。公司根据平台的人群画像和规则，制定不同的营销策略打法，无论公域还是私域的推广引流更需要内容营销的沉淀，需长期经营扩大品牌声量。公司利用全国七百余家门店安排灵活时间直播，集中打造声量，抢占平台高峰流量；打造公司内部矩阵团队，把握门店周围精准顾客流量，孵化内部主播、达人；公司结合产品及客户需求进行宣传，让内容、推广更有共鸣。
二、2023年董事会运作情况
（一）董事会召开情况

  报告期内，公司共召开董事会5次。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。

  报告期内，董事会会议具体情况如下：

年内召开董事会会议次数                                              5


 其中：现场会议次数                                                  0

 通讯方式召开会议次数                                                0

 现场结合通讯方式召开会议次数                                        5

    董事会会议审议议案具体情况如下：

日期        届次                          议案内容

                        1、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
                        2、《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》
                        3、《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议
                        案》

                        4、《关于审议公司2022年度董事会审计委员会履职
                        情况报告的议案》

                        5、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
                        6、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
            第四届董事 7、《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》
2023年3月24 会第六次会 8、《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议
日          议          案》

                        9、《关于审议公司2022年度关联交易执行情况与2023
                        年度日常关联交易预计报告的议案》

                        10、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金
                        管理的议案》

                        11、《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机
                        构的议案》

                        12、《关于审议公司组织架构调整的议案》

                        13、《关于审议购买董监高责任险的议案》

                        14、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

2023年4月27 第四届董事

日          会第七次会 1、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

            议

2023年6月16 第四届董事

日          会第八次会 1、《关于审议变更董事会秘书的议案》

            议

2023年8月22 第四届董事

日          会第九次会 1、《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
            议

2023 年 10 月 第四届董事 1、《关于审议变更财务负责人的议案》

26日        会第十次会 2、《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

            议

 （二）董事会对股东大会决议执行情况

    2023 年度公司共召开 1 次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合相关
 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表
 决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认 真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如 下：

  日期        届次                        议案内容

                          1、《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议
                          案》

                          2、《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议
                          案》

                          3、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                          4、《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
                          5、《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》
                          6、《关于审议公司 2022 年度关联交易执行情况及
                          2023 年度日常关联交易预计报告的议案》

                          6.01、《关于审议公司与上海元祖梦世界乐园有限
                          公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常
            元祖股份2022 关联交易预计报告的议案》

2023年4月24  年年度股东大 6.02、《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限
    日          会      公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常
                          关联交易预计报告的议案》

                          6.03、《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公
                          司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关
                          联交易预计报告的议案》

                          6.04、《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022
                          年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易
                          预计报告的议案》

                          7、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金
                          管理的议案》

                          8、《关于审议公司续聘 2023 年度财务审计机构及
                          内控审计机构的议案》

                          9、《关于审议购买董监高责任险的议案》

 （三）董事会及各专门委员会履职及运作情况

  1、董事会董事履职情况

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客 观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分