法兰泰克:2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告

【摘要】证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2024-008债券代码：113598债券简称：法兰转债法兰泰克重工股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容...

证券代码：603966          证券简称：法兰泰克        公告编号：2024-008
债券代码：113598          债券简称：法兰转债

            法兰泰克重工股份有限公司

  2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）

                    摘要公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    股权激励方式：股票期权与限制性股票

    股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的 A 股普通股股票
    股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予权益总计 720.22 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 36,011.17 万股的 2.00%。

    一、公司基本情况

    （一）公司简介

  公司名称：法兰泰克重工股份有限公司

  英文名称：EUROCRANE (CHINA) Co.,Ltd.

  注册地址：江苏省苏州市吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号、388 号

  法定代表人：陶峰华

  注册资本：360,111,655 元人民币

  统一社会信用代码：91320500662720023K

  成立日期：2007 年 06 月 19 日

  上市日期：2017 年 01 月 25 日

  经营范围：起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大
数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询，企业培训和服务(不含国家统一认可的职业证书类培训)；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  所属行业：制造业-通用设备制造业（按中国上市公司协会行业分类）

    （二）近三年主要业绩情况

                                                            单位：元  币种：人民币

        主要会计数据            2022年            2021年            2020年

 营业收入                    1,870,397,520.49    1,588,989,351.38    1,260,843,805.25

 归属于上市公司股东的净利润  203,268,640.48    185,255,182.44      154,773,225.63

 归属于上市公司股东的扣除非  160,709,905.51    158,274,325.08      128,947,657.62

 经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量净额    11,093,960.83      133,750,352.15      196,914,186.69

 归属于上市公司股东的净资产  1,441,747,537.40    1,293,901,503.68    1,169,399,036.18

 总资产                      3,265,796,378.69    3,071,725,451.14    2,832,593,954.59

        主要财务指标            2022年            2021年            2020年

 基本每股收益（元/股）            0.68              0.63              0.53

 稀释每股收益（元/股）            0.66              0.60              0.52

 扣除非经常性损益后的基本每      0.54              0.53              0.44

 股收益（元/股）

 加权平均净资产收益率（%）      14.86            14.97              14.11

 扣除非经常性损益后的加权平      11.75            12.79              11.75

 均净资产收益率（%）

    （三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况

  1、董事会构成

  公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长陶峰华，副董事长袁秀峰、董事徐珽、王文艺，独立董事戎一昊、杨克泉、蒋毅刚。

  2、监事会构成

  公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席康胜明、监事胡俊军、职工监事欧燕。

  3、高级管理人员构成


  公司现任高级管理人员 8 人，分别是：总经理陶峰华、副总经理顾海清、副总经理贾凯、副总经理徐珽、副总经理袁秀峰、副总经理王文艺、财务总监向希、董事会秘书王堰川。

    二、股票期权与限制性股票激励计划的目的

  为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

    三、股权激励方式及标的股票来源

    （一）股权激励方式

  本激励计划采用股票期权与限制性股票的激励方式。

    （二）标的股票来源

  股票来源为公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
    四、拟授出的权益数量

  本激励计划拟向激励对象授予权益总计 720.22 万股，涉及的标的股票种类为人民
币 A 股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 36,011.17 万股的 2.00%。具体
如下：

  （一）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 578.52 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告日公司股本总额 36,011.17 万股的 1.61%。激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公司股票的权利。

  （二）限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 141.70 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本计划草案公告日公司股本总额36,011.17 万股的 0.39%。

  公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 10%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。

  在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

    五、激励对象的确定依据、范围、核实及限制性股票分配情况

    （一）激励对象的确定依据

  1、激励对象确定的法律依据

  本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

  本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象确定的职务依据

  本激励计划激励对象为公司（含分、子公司，下同）董事、中高层管理人员及核心骨干（不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。

    （二）激励对象的范围

  本激励计划激励对象共计 162 人，包括：董事、中高级管理人员及核心骨干员工。
  本计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  以上激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予股票期权/限制性股票时以及在本计划的考核期内于公司或公司全资子公司、控股子公司签署劳动合同或聘用合同。


    （三）激励对象的核实

  1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

  2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

    （四）激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况

  1、本计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

                                    获授的股票  占本激励计划授  占本计划公

 序号    姓名          职务        期权数量  予股票期权总数  告日股本总

                                      （万份）      的比例      额的比例

  1    王文艺    董事、副总经理      18.5          3.20%        0.05%

  2      向希        财务总监        12.8          2.21%        0.04%

  3    王堰川      董事会秘书        12.8          2.21%        0.04%

    中层管理人员及核心骨干员工        534.42        92.38%        1.48%

            （159 人）

                总计                    578.52        100.00%        1.61%

  注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过