中国武夷:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2024-035中国武夷实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国武夷实业股份有...

证券代码：000797            证券简称：中国武夷        公告编号：2024-035

        中国武夷实业股份有限公司

  关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据公司生产经营需要，2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其子公司提供的劳务、向其提供劳务等日常关联交易额度2.85亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7.49亿元，扣除公开招投标结算金额7.07亿元，非公开招标项目结算金额0.43亿元，未超过2023年度批准的关联交易额度3.30亿元。

  上述事项于 2024 年 3 月 25 日经公司第八届董事会第一次会议
审议通过，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决，其余董事一致通过。

  公司独立董事 2024年第二次专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第八届董事会第一次会议审议。

  本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东福建建工及其子公司将回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

  （二）2024年预计日常关联交易类别和金额

                                                    合同签订金  截至披露日已发生金额（万元）  上年发生
关联交易      关联人          关联交易内容      关联交易 额或预计金                            金额（万
类别                                        定价原则 额（万元）    总计    其中：公 其中：非 元，含公开
                                                                          开招标  公开招标  招标）

                          设计、施工总承包、租赁、管理

        福建建工集团有限责任 咨询、工程监理、装修、房地产  招标或协    18,000.00    4,725.03  4,474.37    250.66    50,522.81
        公司及其子公司      项目强排、检测、施工图审查、  议定价

                          施工用电及其他

接受劳务  福建省建筑设计研究院 设计、施工总承包、管理咨询及  招标或协

        有限公司及其子公司  其他                      议定价      9,000.00    7,122.37    690.00    6,432.37    24,070.92

                            小计                              27,000.00    11,847.40  5,164.37    6,683.03    74,593.73

提供劳务  福建建工集团有限责任 物业服务、租赁            招标或协      1,500.00        0.00      0.00      0.00      127.30
        公司及其子公司                                议定价

                        合计                                    28,500.00    11,847.40  5,164.37    6,683.03    74,721.03

 注：1. 2024年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人福
建建工及其子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示;

    2.因公开招标构成的关联交易事项已按规定豁免审议程序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度范围内；

    3.截至披露日已发生关联交易金额为 11,847.40 万元，其中公开招标 5,164.37 万元，非公开招标 6,683.03万元（包含子公司福州武夷滨海房地产开
发有限公司武夷 书香名邸项目向关联方支付的金额 6,423.38 万元，该项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易事项已经公司第七届董事会第三十
七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告）。


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联                                  实际发生金  其中：公开 其中：非公  预计金额  实际发生额  实际发生额（非

交易      关联人        关联交易内容    额（万元）  招 标金额  开招标结算  （万元）  占同类业务  公开招标）与预              披露日期及索引

类别                                            （ 万元）  金额（万元）            比例      计金额差异

                  设计、施工总承包、                                                                  2019/3/13、8/7（公告编号:2019-035、126）；

    福建建工集团有限 租赁、管理咨询、                                                                  2020/7/23、7/28、7/29、11/14、12/16（公告编号:202
                  工程监理、装修、                                                                  0-101、103、106、169、184）；

    责任公司及其关联 房地产项目强排、    50,522.81    46,809.82    3,712.99    15,500.00      95.90%        -76.05%  2021/1/13、1/15、1/19、2/4（公告编号:2021-006、00
    人                                                                                                7、008、026）；

接受                检测、施工图审查、                                                                  2022/2/12、3/26（公告编号:2022-026、048）；

劳务                施工用电及其他                                                                    2023/1/17、1/31（公告编号:2023-004、017）

    福建省建筑设计研                                                                                  2018/8/24、9/6、11/26（公告编号:2018-113、130、1
                  设计、施工总承包                                                                  49）；

    究院有限公司及其 及其他            24,070.92    23,861.81      209.11    12,000.00      99.33%        -98.26%  2019/3/11（公告编号:2019-25）；

    子公司                                                                                            2020/1/7、7/23、7/28、7/28（公告编号:200-005、100、
                                                                                                      103、105）

    小计（万元）                          74,593.73    70,671.63    3,922.10    27,500.00      96.98%        -85.74%

提供

 劳  福建建工集团有限  物业管理、租赁、                                                                  2020/7/22、7/29（公告编号:2020-101、106）；

务、 责任公司及其关联  销售货物              331.89      0.00      331.89    5,500.00      0.14%        -93.97%  2022/10/26、11/11（公告编号:2022-137、142）"

销售 人
货物

总计（万元）                              74,925.62    70,671.63    4,253.99    33,000.00      24.09%        -87.11%

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在  公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，关联交易内
较大差异的说明                          容繁多，较难实现准确预计，且因受外部环境影响，市场实际需求下降，业务未发生，具体合同执行进度减缓，导致关联交易实际发生额与预计金额
                                    存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存  公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系外部环境变动，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，关联交
在较大差异的说明                        易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。


  二、关联方介绍和关联关系

  （一）福建建工集团有限责任公司

  1.基本情况

  统一社会信用代码：913500001581431832

  类型：有限