青鸟消防:证券投资专项说明

【摘要】青鸟消防股份有限公司青鸟消防股份有限公司2023年度证券投资专项说明青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等...

                                                                        青鸟消防股份有限公司

              青鸟消防股份有限公司

            2023 年度证券投资专项说明

  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定的要求，对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

    一、证券投资审议批准情况

  2020 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制
定公司<证券投资管理制度>的议案》，为规范公司、分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。具
体内容详见 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
文件。

  2022 年 9 月 20 日，公司董事长审批通过《关于同意参与认购上海腾盛智能
安全科技股份有限公司定向发行股票的决定》，为进一步拓展市场渠道，积极整合内外部资源，持续优化完善公司战略布局，提高公司综合竞争力，同意公司参与认购上海腾盛智能安全科技股份有限公司（以下简称“腾盛智能”）定向发行股票：先以不超过 10 元/股通过全国中小企业股份转让系统认购 100 股，然后以现金出资的方式，按照 10 元/股的价格认购腾盛智能定向发行的股票 158 万股，认购价款为人民币 1,580 万元，本次投资合计不超过 1,580.1 万元。根据《公司章程》《证券投资管理制度》，本次证券投资在董事长审批权限范围内，未达到董事会审议及披露标准。

    二、2023 年度公司证券投资情况

                                                                                    单位：元

                                                                              青鸟消防股份有限公司

证  证  证                            本期公  计入权                                              资
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                                                  动

境      腾                                                                                  交易  自
内  83  盛  15,800,  公允    14,25                                                14,252,  性金  有
外  90  智  785.00  价值    2,502        0    0.00        0  0.00        0  502.00  融资  资
股  05  能            计量      .00                                                        产    金
票

            15,800,          14,25                                                14,252,

合计          785.00    --    2,502        0    0.00        0  0.00        0  502.00    --    --
                                .00

        三、证券投资内控执行情况

        为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收

    益，维护公司及股东利益，依据法律法规及《公司章程》相关规定，结合实际情

    况，公司制订了《证券投资管理制度》，以规范公司证券投资行为，公司证券投

    资的内部决策程序、执行和控制及信息披露等按规定执行。公司开展的证券投资

    事项未超出授权范围，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。

        四、董事会对证券投资情况的说明

        公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司

    的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投资内部控制流程，采取

    有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制

    投资风险。公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，
    不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形

                                                    青鸟消防股份有限公司

                                                            董事会

                                                          2024 年 3 月 25 日