中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：600482证券简称：中国动力公告编号：2024-011债券代码：110807债券简称：动力定01债券代码：110808债券简称：动力定02中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通...

证券代码：600482        证券简称：中国动力      公告编号：2024-011

债券代码：110807        债券简称：动力定 01

债券代码：110808        债券简称：动力定 02

      中国船舶重工集团动力股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年4月11日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 09 点 00 分


  召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日

  至 2024 年 4 月 11 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
  等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1      关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案                √

累积投票议案

2.00    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案      应选董事（7）人

2.01    关于选举李勇先生为第八届董事会非独立董事            √

      的议案

2.02    关于选举施俊先生为第八届董事会非独立董事            √

      的议案

2.03    关于选举姚祖辉先生为第八届董事会非独立董            √


      事的议案

2.04    关于选举高晓敏先生为第八届董事会非独立董            √

      事的议案

2.05    关于选举桂文彬先生为第八届董事会非独立董            √

      事的议案

2.06    关于选举付向昭先生为第八届董事会非独立董            √

      事的议案

2.07    关于选举史学婷女士为第八届董事会非独立董            √

      事的议案

3.00    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案      应选独立董事（4）人

3.01    关于选举张学兵先生为第八届董事会独立董事            √

      的议案

3.02    关于选举邵志刚先生为第八届董事会独立董事            √

      的议案

3.03    关于选举林赫先生为第八届董事会独立董事的            √

      议案

3.04    关于选举黄胜忠先生为第八届董事会独立董事            √

      的议案

4.00    关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的    应选监事（3）人
      议案

4.01    关于选举陈朔帆先生为第八届监事会非职工代            √

      表监事的议案

4.02    关于选举刘潜先生为第八届监事会非职工代表            √

      监事的议案

4.03    关于选举徐明照先生为第八届监事会非职工代            √

      表监事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）
  第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过，具

  体内容详见 2024 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.01 至 2.07、3.01 至 3.04、4.01

  至 4.03 议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600482        中国动力          2024/4/2

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  1.登记方式

  本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票
  的股东可以选择在现场登记日于指定地点持参会回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记。

  （1）现场登记

  现场登记时间：2024 年 4 月 8 日 8:30-11:30，14:00-17:30；接待地址：
  北京市海淀区昆明湖南路 72 号；联系电话：010-88010590。

  （2）传真登记

  采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2024 年 4 月 8 日 17:30 之前
将股东登记回执（格式附后）及登记文件传真至：010-88010530。

  （3）邮件登记

  采用邮件登记方式的拟与会股东请于 2024 年 4 月 8 日 17:30 之前（以发送
时间为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件发送到以下电子邮箱：sh600482@163.com。

  （4）信函登记

  采用信函登记方式的拟与会股东请于 2024 年 4 月 8 日 16:30 之前（以邮戳
为准）将股东登记回执（格式附后）及登记文件邮寄到以下地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中国船舶重工集团动力股份有限公司证券事务部，邮编：100097。
  2.登记文件

  （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；

  （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

  （3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将（1）（2）中所述文件交工作人员一份。
六、  其他事项

  1.本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

  2.建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

  3.请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方法提前登记。

  4.公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），
以通讯接入方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

  5.联系方式：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中国船舶重工集团动力股份有
  限公司证券事务部

  联系电话：010-88010590

  传真号码：010-88010530

  联系邮箱：sh600482@163.com
特此公告。

                              中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件 1：授权委托书

                        授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 20