宇晶股份:2023年度董事会工作报告
2024年03月25日 20:10
【摘要】湖南宇晶机器股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上...
湖南宇晶机器股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年工作重点报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年受益于全球光伏装机总量持续增长，同时公司的“设备+耗材+切片加工”
一体化发展战略已逐步成形，提高了公司产品竞争力和成本优势，带动公司业绩创历史新高。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，
2023 年，公司实现销售收入 1,303,701,879.47 元，较上年同期增长 62.19%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为113,054,319.75元，较上年同期增长16.19%；加权平均净资产收益率 8.99%，较上年同期下降 2.97%；基本每股收益 0.7225 元，较上年同期下降 3.46%。
截至到 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,346,976,751.54 元,负债总额
1,955,383,755.98 元，归属于母公司所有者权益 1,315,197,083.86 元,公司资产负债率 58.42%，公司现金及现金等价物净减少额 323,744,112.80 元，其中经营活动
产 生 的 现 金 流 量 净额-85,830,566.17 元 ， 投资 活动 产生 的现 金流 量净额-
341,573,822.22，筹资活动产生的现金流量净额 103,472,668.20 元。
二、2023 年董事会工作情况
（一）董事会会议情况及表决内容
报告期内，公司共召开7次董事会，共审议通过了40 个议案。董事会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会第 《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》
1 二十次会议 2023 年 3 月29 日
《关于确定 2023 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易额度的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
2 第四届董事会第 2023 年 4 月20 日
二十一次会议 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3 第四届董事会第 2023 年 4 月25 日 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
二十二次会议
《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
4 第四届董事会第 2023 年 5 月8 日 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
二十三次会议
《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件
成就的议案》
《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
5 第四届董事会第 2023 年 8 月14 日 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
二十四次会议
《关于控股子公司出售资产的议案》
《关于 2023 年第三季度报告的议案》
《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信
额度暨提供担保的议案》
《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第四届董事会第 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 二十五次会议 2023 年 10 月26 日
《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
7 第四届董事会第 2023 年 12 月28 日 《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件
二十六次会议 成就的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
上述董事会相关公告均已在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 进行披露。
公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在权职范围内，高效地 执行了董事会决议。
（二）对股东大会决议和授权事项的执行情况
2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大
会，共审议通过了 19 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金项目、聘任会计师 事务所、银行授信、董监事薪酬、对外投资、对外担保、内部控制制度等事项做出 了决策，董事会对股东大会的各项决策与授权均严格执行，有效保障了股东的合法 权益。报告期内公司召开股东大会情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2023 年第一 《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请
1 次临时股东 2023 年 1 月 10 日
大会 银行授信提供担保的议案》
《关于控股子公司进行项目投资的议案》
《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
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