国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301289公司简称：国缆检测公告编号：2024-009上海国缆检测股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别...

证券代码：301289        公司简称：国缆检测        公告编号：2024-009
              上海国缆检测股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席的情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  ①现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:30

  ②网络投票时间：2024 年 3 月 25 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
  （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

  （4）会议召集人：公司第一届董事会

  （5）会议主持人：公司董事长江斌先生

  （6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  2、会议出席情况


  （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共 6 人，代表股份 58,503,350 股，占公司有表决权股份总数的 75.0043%。

  （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 3 人， 代表股份 58,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。

  （3）网络投票情况：通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,350 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0043％。

  （4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 3 人，代表股份 3,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043％。其中通过现场投票的中小股东和股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043％。

  （5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、逐项审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

  对于该议案的表决实行累积投票制，非独立董事候选人江斌先生、许伟斌先生、黄国飞先生、谢志国先生、王瀛超先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

    1.01 选举江斌先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：江斌先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.02 选举许伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：许伟斌先生当选公司第二届董事会非独立董事。


    1.03 选举黄国飞先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：黄国飞先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.04 选举谢志国先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：谢志国先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.05 选举王瀛超先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：王瀛超先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

  对于该议案的表决实行累积投票制，独立董事候选人马弘先生、车海辚女士、李忠华先生当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

    2.01 选举马弘先生为公司第二届董事会独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：马弘先生当选公司第二届董事会独立董事。

    2.02 选举车海辚女士为公司第二届董事会独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：车海辚女士当选公司第二届董事会独立董事。


    2.03 选举李忠华先生为公司第二届董事会独立董事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：李忠华先生当选公司第二届董事会独立董事。

    3、逐项审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

  对于该议案的表决实行累积投票制，非职工代表监事候选人张苑女士、张远先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

    3.01 选举张苑女士为第二届监事会非职工代表监事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：张苑女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举张远先生为第二届监事会非职工代表监事

  表决情况：同意 58,500,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9943%。
  其中，中小股东的表决情况：同意 0 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：张远先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

    4、逐项审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

    4.01 江斌先生第二届董事薪酬方案

  表决结果：同意 5,852,851 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9932％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果为：同意 2,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0597％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.9403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


  江斌先生为股东上海电缆研究所有限公司执行董事、总经理、党委书记、法定代表人，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025 股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074 股）回避本议案表决。
    4.02 许伟斌先生第二届董事薪酬方案

  表决结果：同意 5,852,851 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9932％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果为：同意 2,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0597％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.9403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  许伟斌先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理、总会计师，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025 股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074 股）回避本议案表决。

    4.03 黄国飞先生第二届董事薪酬方案

  表决结果：同意 58,502,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果为：同意 2,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0597％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.9403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    4.04 谢志国先生第二届董事薪酬方案

  表决结果：同意 52,653,049 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9992％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果为：同意 2,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0597％；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 11.9403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的