联瑞新材:联瑞新材关于预计2024年度日常性关联交易的公告

【摘要】证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2024-006江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：688300          证券简称：联瑞新材        公告编号：2024-006
          江苏联瑞新材料股份有限公司

    关于预计2024年度日常性关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审计通过了《关于预计2024 年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 10,260 万元，本次关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2024 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

  公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会

  第四次会议审议。

      公司独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案

  提交公司第四届董事会第四次会议审议，并形成如下意见：公司预计 2024 年度

  日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，
  不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在

  通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情

  形。我们一致同意公司预计 2024 年度日常性关联交易事项，并同意将该事项提

  交公司董事会审议。

      公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的 2024 年

  度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，符合公司日常生产经

  营业务需要，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司

  法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

      本次关联交易事项涉及金额10,260万元，根据《上海证券交易所科创板股票

  上市规则》、《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按

  照规定回避表决。

      （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                      单位：人民币万元

                                                                    2024 年
                                      2024 年年                      度预计
                                      初至披露                      金额与
关联交            2024 年  占 同 类  日前上一  2023 年度 占 同 类 2023 年
易类别  关联人    度预计  业 务 比  月末与关  实际发生  业 务 比  度实际
                    金额  例（%）  联人累计    金额    例（％） 发生金
                                      已发生的                      额差异
                                      交易金额                      较大的
                                                                    原因

        广东生益科                                                  预计
        技股份有限    5,200    7.31%    749.80  4,734.12    6.66% 2024 年
向关联    公司                                                      业务量
人销售                                                              增加
商品                                                                预计
        常熟生益科    1,600    2.25%    333.52  1,109.28    1.56% 2024 年
        技有限公司                                                  业务量
                                                                    增加


        苏州生益科      550    0.77%    49.85    674.83    0.95% 差异不
        技有限公司                                                  大

                                                                    预计
        陕西生益科    1,300    1.83%    84.59    527.53    0.74% 2024 年
        技有限公司                                                  业务量
                                                                    增加

        江西生益科      500    0.70%    65.05    331.18    0.47% 差异不
        技有限公司                                                  大

        江苏生益特                                                  差异不
        种材料有限      600    0.84%    60.41    379.82    0.53% 大

            公司

        生益电子股      100    0.14%      5.77    36.57    0.05% 差异不
        份有限公司                                                  大

        吉安生益电      30    0.04%      2.31    12.30    0.02% 差异不
        子有限公司                                                  大

            小计      9,880  13.90%  1,351.32  7,805.63  10.98% /

向关联  广东生益科                                                  差异不
人购买  技股份有限      380    1.22%    144.14    379.54    1.22% 大

原材料    公司

            小计        380    1.22%    144.14    379.54    1.22% /

      合计        10,260    /    1,495.46  8,185.17    /    /

      注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2023 年同类业务实际发生额。
      2、2024 年度预计金额未经审计，2023 年度实际发生金额已经审计。

      3、上述预计关联交易总额为 10,260 万元，苏州生益科技有限公司、陕西生

  益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等 7 家公司均为广东生益科技股份有限

  公司的控股子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的

  分配调整导致相应的金额调整。

      4、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的

  准确性，故统计 2024 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金

  额。

      5、与关联人发生的日常关联交易，交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公

  司及其全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司。

      （三）上一年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                      单位：人民币万元


关联交                    2023 年度预计  2023 年度实际  预计金额与实
易类别      关联人            金额        发生金额    际发生金额差
                                                          异较大的原因

        广东生益科技股份          4,700      4,734.12 差异不大

            有限公司

        常熟生益科技有限          1,200      1,109.28 差异不大

              公司

        苏州生益科技有限          1,100        674.83 业务量调整

              公司

        陕西生益科技有限          1,330        527.53 业务量调整

向关联        公司

人销售  江西生益科技有限            750        331.18 业务量调整

商品          公司

        江苏生益特种材料          1,250        379.82 业务量调整

            有限公司

        生益电子股份有限            100          36.57 差异不大

              公司

        吉安生益电子有限            20          12.30 差异不大

              公司

              小计              10,450      7,805.63 /

向关联  广东生益科技股份